תיק בבית המשפט העליון
ע"א 9796/03חביב שם טוב נ. מדינת ישראל
5 מסמכים · 26.01.2004 – 21.02.2005 · 3 בחיפוש, 2 בארכיון
ציר הזמן
- החלטהארכיון
עודד שחם
- החלטהארכיון
אליעזר ריבלין
- החלטהתוצאה: אחרנכלל בחיפוש
בית המשפט העליון דחה את הבקשה לעיון והורה לבעלי הדין להגיש הודעות השלמה בצירוף תגובת הצד שכנגד תוך ארבעה-עשר ימים. ההכרעה תינתן על בסיס ההודעות בלא צורך בדיון נוסף.
מישאל חשין, מרים נאור, אסתר חיות
- פסק-דיןהמסמך המרכזיתוצאה: נדחהנכלל בחיפוש
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע שסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל על כל רכוש ולא רק על רכוש אסור. פיצול הפקדות כדי להימנע מחובת דיווח (הבניה) מהווה עבירה, והחילוט האזרחי נעשה בנטל אזרחי מוגבר. המערערים לא הסבירו את מעשיהם ולכן החילוט…
מישאל חשין, מרים נאור, אסתר חיות
- פסקי דין באנגליתתוצאה: נדחהנכלל בחיפוש
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל על כל רכוש ולא רק על רכוש אסור. פיצול ההפקדות לסכומים הנמוכים מסף הדיווח, ללא הסבר מצד המערערים, הוכיח עבירה של התחמקות מדיווח וצדק את החילוט. לעניין נטל ההוכחה,…