תיק בבית המשפט העליון

ציר הזמן · ע"פ 3395/06 מאיר כהן נ. מדינת ישראל

7 מסמכים · 26.04.2006 - 04.06.2007 · 1 בחיפוש, 6 בארכיון

ציר הזמן

26.04.2006החלטהארכיון
יגאל מרזל
27.04.2006החלטהארכיון
אשר גרוניס
25.01.2007החלטהארכיון
יגאל מרזל
18.02.2007החלטהארכיון
יגאל מרזל
30.04.2007פסק-דיןהמסמך המרכזינכלל בחיפוש
בית המשפט העליון דחה את ערעור נותן שירותי מטבע שהורשע בהלבנת הון בשל אי דיווח לרשות המוסמכת. נקבע כי אי דיווח כמחדל יכול להוות מסירת מידע כוזב לפי סעיף 3(ב) וכי הסעיף חל גם על נותני שירותי מטבע. נדחו גם הטענות על אי פרסום ההנחיות, והעונש…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין, דבורה ברלינר
30.04.2007החלטהארכיון
אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין, יוסף אלון
04.06.2007החלטהארכיון
אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין, יוסף אלון

פסק הדין

30.04.2007

דיני עונשין · הלבנת הון - מסירת מידע כוזב באי דיווח של נותן שירותי מטבע

ערעור על הכרעת דין וגזר דין של בית המשפט המחוזי בעבירה לפי חוק איסור הלבנת הון

לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.

בית המשפט העליון דחה את ערעור נותן שירותי מטבע שהורשע בהלבנת הון בשל אי דיווח לרשות המוסמכת. נקבע כי אי דיווח כמחדל יכול להוות מסירת מידע כוזב לפי סעיף 3(ב) וכי הסעיף חל גם על נותני שירותי מטבע. נדחו גם הטענות על אי פרסום ההנחיות, והעונש והחילוט נותרו על כנם.

לקריאת פסק הדין