15 מסמכים
- פסק-דין44 עמ׳
ע"א 2966/17 · אס. אר. אקורד בע"מ נ. מדינת ישראל
משפט חוקתי · חילוט רכוש ושעבוד צףתוצאה: אחרבית המשפט דן בתחרות בין המדינה לבין נושה מובטח בשעבודים שנרשמו על נכסי חברה נאשמת בהלבנת הון. נקבע כי שעבודים על חשבונות בנק וכלל הנכסים הם צפים, ואילו השעבוד על חובות לקוחות מסוימים הוא קבוע. נבחנה השאלה אם שעבוד צף מקנה זכות קניינית הגוברת על חילוט.
- החלטה3 עמ׳
ע"א 515/16 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט קיבל את בקשת המשיבה לשינוי סיווג ההליך מערר לערעור אזרחי. נקבע כי טוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון רשאי להשיג על ההחלטה כמו בעניין אזרחי, לפי הוראות פקודת הסמים המסוכנים. המבקש חויב בתשלום אגרה ובהפקדת עירבון בסך 8,000 ש"ח.
- פסק-דין9 עמ׳
ע"א 7025/12 · קמור רכב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור של חברה שהחזיקה במשכון על כלי-רכב שחולטו במסגרת הליך פלילי נגד ארגון פשיעה. נקבע שהחברה לא הוכיחה רכישת זכותה בתום לב, בין היתר נוכח התנהלותה החריגה ומודעות אורגניה, ולכן זכות החילוט של המדינה גוברת. נדחו גם הטענות הדיוניות,…
- פסק-דין20 עמ׳
ע"א 8487/09 · יהודה ניצני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון קיבל את הערעורים וקבע כי רק נפגעי העבירה וחברי קבוצות נושים שתביעות החוב שלהם אושרו בתוך פרק זמן קצוב, ושהוכח כי חובם נוצר מהעבירות, זכאים לנתח מכספי החילוט. נקבע כי יש לשמוע את הטענות של המערערים שלא ניתנה להם זכות טיעון, וכי החלוקה צריכה…
- פסק-דין11 עמ׳
בש"פ 3281/13 · מדינת ישראל נ. ליאת כהן
בית המשפט העליון דחה את הערעור המדינה וקבע כי הסכום השנוי במחלוקת יועבר לנאמנות עורך דין, כחלק מתמורת מכירת הדירה. נקבע כי נושה אובליגטורי אינו יכול להתנגד לחילוט בהליך הפלילי אלא בנימוק מיוחד ולאחר שזכותו נקבעה בהליך אזרחי. המשיבה רשאית לפנות לבית המשפט…
- פסק-דין12 עמ׳
ע"פ 5763/12 · מדינת ישראל נ. יורם בן יהודה
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שהותירה בתפיסה חלק מכספי נאשם בהלבנת הון עד לסיום ההליך. נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לפוטנציאל חילוט, וכי הותרת סכום של 250,000 ש"ח אינה מצדיקה התערבות. לגבי ההמחאה נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטה שכללה את סכומה בתפיסה…
- פסק-דין7 עמ׳
ע"פ 2010/12 · מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי "יורו ציינג"
בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שהורה למדינה להשיב למשיב כסף מזומן שנתפס כנגד שיקים שבוטלו. נקבע כי הכרעה תלויה במועד התשלום לחברות הניכיון ביחס לביצוע הצו המתוקן. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי לקביעת ממצאים, והכסף יוחזק בידי…
- החלטה11 עמ׳
דנ"פ 8439/10 · מדינת ישראל נ. אלון כהן
בית המשפט דחה את עתירת המדינה לדיון נוסף בפסק דין שביטל חילוט והורה על פיצוי הקורבנות. נקבע כי לא נקבעה הלכה חדשה הסותרת את הלכת חביץ', וההכרעה נשענה על נסיבות המקרה ובמסגרת התפתחות הפסיקה. גם החידוש בהחזרת העודף למורשע כתמריץ אינו מצדיק דיון נוסף.
- פסק-דין26 עמ׳
בג"ץ 909/08 · A.I.M.D LTD נ. שמואל מרדכי- המפקח על היהלומים
העותרת ייבאה יהלום גולמי ממדינה שאינה חברה בתהליך קימברלי וללא תעודת קימברלי, והמשיב החליט לחלטו ולא להשיבו למדינת המוצא. בית המשפט קבע כי סמכות החילוט מותירה מתחם שיקול דעת צר לגורם המפקח, אך החלטה לחלט במקרה זה סבירה. העתירה נדחתה.
- פסק-דין14 עמ׳
ע"פ 1428/08 · עו"ד אורי חורש מנהל המיוחד של דור עדן חן בע"מ (בפי נ. מדינת
בית המשפט העליון קיבל את הערעור והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי לבחינת התנגדותו של נושה חוזי לצו הקפאה זמני בכספים הקשורים לחילוט בהלבנת הון. נקבע כי נושה אובליגטורי אינו נהנה מהחסינות לפי פקודת הסמים אך רשאי להתנגד לפי סעיף 21 לחוק, ושאלת הטעמים המיוחדים…
- פסק-דין9 עמ׳
ע"א 8679/06 · ולדימיר חביץ' ו-233 אח' נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון קבע כי נושים של נאשם, שזכו בפסק דין אזרחי נגדו, רשאים לטעון כי מתקיימים נימוקים מיוחדים למניעת חילוט לפי סעיף 21(א) לחוק איסור הלבנת הון, אף שאינם בעלי זכות קניינית ברכוש התפוס. נקבע כי הפגיעה הכלכלית בנושה אינה מספיקה כשלעצמה, אך כאשר הנושה…
- פסק-דין14 עמ׳
ע"א 3343/05 · סנדבאד טאהא נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור על חילוט שתי דירות שנרשמו על שם המערערים. נקבע כי הדירות הן "רכושו של הנידון" לפי סעיף 21(ב), שכן היוזמה, המימון והשליטה בהן היו בידי הנאשמים, ולכן אין תחולה לסעיף 21(ג) ולא נדרש דיון בסייגי פקודת הסמים. המערערים חויבו בשכר טרחה…
- החלטה42 עמ׳
בש"פ 6817/07 · מדינת ישראל נ. יוסף סיטבון
בית המשפט העליון דן בעררים ובערעור על צווים זמניים לתפיסת רכוש לצורך חילוט ועל תנאי שחרור בערובה, ומצא כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה. נקבע כי יש להותיר על כנו איסור העיסוק בתחום הדלק לגבי רפאל ובועז, ומתקבל ערעור המדינה ביחס ליוסף. נדונה גם הטענה של יעד ושפר…
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 2757/03 · סלמאן סלמאן נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · צו זמני לחילוט כלי רכב בעבירות סמיםתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בערר על תנאי שחרור כלי רכב שנתפסו בחשד לשימוש בהם להובלת חשיש. נקבע כי בשלב הצו הזמני יש לאזן בין הבטחת החילוט לבין מידתיות והנסיבות האישיות של הבעלים. הערבויות שנקבעו הופחתו משמעותית, והתנאי לנקיבת שם נהג בוטל.
- החלטה5 עמ׳
בג"ץ 6665/02 · מירי אופק נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שהורתה על שחרור מכונית שנתפסה בחשד לשימוש בה להברחת סמים, לבעליה הרשומה בתנאים מגבילים. נקבע כי הבעלות אינה מגינה כשלעצמה מפני חילוט, אך היא רלוונטית לשחרור בתקופת הביניים, ובשלב זה די בהוכחה לכאורה של בעלות. הפעלה מידתית…