פרטי ההליך
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Miriam;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:177;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:2049 0 0 0 32 0;}
@font-face
{font-family:"Arial TUR";
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536881799 -2147483648 8 0 511 0;}
@font-face
{font-family:FrankRuehl;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:177;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:2049 0 0 0 32 0;}
@font-face
{font-family:David;
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:177;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:2049 0 0 0 32 0;}
@font-face
{font-family:DavidFix;
mso-font-charset:177;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:6145 0 0 0 32 0;}
@font-face
{font-family:"Guttman Yad";
panose-1:2 1 4 1 1 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:177;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:2049 1073741824 0 0 32 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;}
p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader
{mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;}
p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter
{mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-unhide:no;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-unhide:no;
color:purple;
mso-themecolor:followedhyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.Ruller3, li.Ruller3, div.Ruller3
{mso-style-name:"Ruller 3";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:160.5pt 337.65pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;}
p.Pskdinhead, li.Pskdinhead, div.Pskdinhead
{mso-style-name:"Pskdin head";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
font-weight:bold;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.FileNumber, li.FileNumber, div.FileNumber
{mso-style-name:"File Number";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:left;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
mso-bidi-font-weight:bold;}
p.FirstpagestylePsakdin, li.FirstpagestylePsakdin, div.FirstpagestylePsakdin
{mso-style-name:"First page style Psak din";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:"Ruller 3";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:160.45pt 337.65pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;
mso-bidi-font-weight:bold;}
p.TyutaDate, li.TyutaDate, div.TyutaDate
{mso-style-name:"Tyuta Date";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
font-weight:bold;
font-style:italic;}
p.DocumentHead, li.DocumentHead, div.DocumentHead
{mso-style-name:"Document Head";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
letter-spacing:1.5pt;
mso-bidi-font-weight:bold;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.TfutzaList, li.TfutzaList, div.TfutzaList
{mso-style-name:"Tfutza List";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
font-style:italic;}
p.Ruller4, li.Ruller4, div.Ruller4
{mso-style-name:Ruller4;
mso-style-unhide:no;
mso-style-link:"Ruller4 תו";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:40.0pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Arial TUR","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;}
p.Ruller5, li.Ruller5, div.Ruller5
{mso-style-name:Ruller5;
mso-style-unhide:no;
margin-top:0cm;
margin-right:82.1pt;
margin-bottom:0cm;
margin-left:64.1pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Arial TUR","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;}
p.Ruller6, li.Ruller6, div.Ruller6
{mso-style-name:Ruller6;
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:39.7pt 4.0cm 289.15pt 13.0cm;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Arial TUR","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:DavidFix;
letter-spacing:.5pt;}
span.Delete
{mso-style-name:Delete;
mso-style-unhide:no;
text-decoration:line-through;}
p.WriterName, li.WriterName, div.WriterName
{mso-style-name:"Writer Name";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:Ruller4;
mso-style-next:Ruller4;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:40.0pt;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Arial TUR","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
letter-spacing:.5pt;
font-weight:bold;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
span.Hand
{mso-style-name:Hand;
mso-style-unhide:no;
font-family:"Guttman Yad";
mso-bidi-font-family:"Guttman Yad";}
p.2, li.2, div.2
{mso-style-name:\00F1\00E2\00F0\00E5\00EF2;
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.Casenameintextbody, li.Casenameintextbody, div.Casenameintextbody
{mso-style-name:"Case name in text body";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:left;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
font-weight:bold;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
p.precasestyle, li.precasestyle, div.precasestyle
{mso-style-name:"pre_case style";
mso-style-unhide:no;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:127.45pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
tab-stops:127.6pt;
mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p.BodyRuller, li.BodyRuller, div.BodyRuller
{mso-style-name:"Body Ruller";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;}
p.Ruller38, li.Ruller38, div.Ruller38
{mso-style-name:"סגנון Ruller 3 + \(מורכב\) 8 נק";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:"Body Ruller";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:8.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;}
span.Ruller30
{mso-style-name:"Ruller 3 תו";
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:FrankRuehl;
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:HE;}
span.BodyRuller0
{mso-style-name:"Body Ruller תו";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:"Ruller 3 תו";
mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:David;
mso-bidi-font-family:David;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:HE;}
span.Ruller380
{mso-style-name:"סגנון Ruller 3 + \(מורכב\) 8 נק תו";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:"Body Ruller תו";
mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:8.0pt;
font-family:David;
mso-bidi-font-family:David;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:HE;}
p.FileNumber0, li.FileNumber0, div.FileNumber0
{mso-style-name:"סגנון File Number + ימין";
mso-style-unhide:no;
mso-style-parent:"File Number";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
line-height:150%;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:David;
mso-bidi-font-weight:bold;}
p.BODYVERDICT, li.BODYVERDICT, div.BODYVERDICT
{mso-style-name:"BODY VERDICT";
mso-style-unhide:no;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
punctuation-wrap:simple;
text-autospace:none;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;}
span.Ruller40
{mso-style-name:"Ruller4 תו";
mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes;
mso-style-link:Ruller4;
mso-ansi-font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:14.0pt;
font-family:"Arial TUR","sans-serif";
mso-ascii-font-family:"Arial TUR";
mso-hansi-font-family:"Arial TUR";
mso-bidi-font-family:FrankRuehl;
letter-spacing:.5pt;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:HE;}
/* Page Definitions */
@page
{mso-footnote-separator:url("09032030.c02.files/header.htm") fs;
mso-footnote-continuation-separator:url("09032030.c02.files/header.htm") fcs;
mso-endnote-separator:url("09032030.c02.files/header.htm") es;
mso-endnote-continuation-separator:url("09032030.c02.files/header.htm") ecs;
mso-endnote-numbering-style:alpha-lower;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:2.0cm 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:1.0cm;
mso-footer-margin:19.85pt;
mso-title-page:yes;
mso-even-header:url("09032030.c02.files/header.htm") eh1;
mso-header:url("09032030.c02.files/header.htm") h1;
mso-even-footer:url("09032030.c02.files/header.htm") ef1;
mso-footer:url("09032030.c02.files/header.htm") f1;
mso-first-header:url("09032030.c02.files/header.htm") fh1;
mso-first-footer:url("09032030.c02.files/header.htm") ff1;
mso-paper-source:0;
mso-gutter-direction:rtl;}
div.Section1
{page:Section1;
mso-endnote-numbering-style:alpha-lower;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:-132;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-948285642;}
@list l0:level1
{mso-level-tab-stop:74.6pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:74.6pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l1
{mso-list-id:-131;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:515436190;}
@list l1:level1
{mso-level-tab-stop:60.45pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:60.45pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l2
{mso-list-id:-130;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-968335612;}
@list l2:level1
{mso-level-tab-stop:46.3pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:46.3pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l3
{mso-list-id:-129;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-131071188;}
@list l3:level1
{mso-level-tab-stop:32.15pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:32.15pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l4
{mso-list-id:-128;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-2113641168;}
@list l4:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:74.6pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:74.6pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l5
{mso-list-id:-127;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-2117278024;}
@list l5:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:60.45pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:60.45pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l6
{mso-list-id:-126;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:822240408;}
@list l6:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:46.3pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:46.3pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l7
{mso-list-id:-125;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:-1038481136;}
@list l7:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:32.15pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:32.15pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
@list l8
{mso-list-id:-120;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:1996778542;}
@list l8:level1
{mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;}
@list l9
{mso-list-id:-119;
mso-list-type:simple;
mso-list-template-ids:998247300;}
@list l9:level1
{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:\F0B7;
mso-level-tab-stop:18.0pt;
mso-level-number-position:left;
margin-left:18.0pt;
text-indent:-18.0pt;
font-family:Symbol;}
ol
{margin-bottom:0cm;}
ul
{margin-bottom:0cm;}
-->
בבית המשפט העליון
בש"פ
3203/09
בפני:
כבוד השופטת מ' נאור
העוררים:
1. דוד בן חיון
2. ז'ק בן חיון
נ ג ד
המשיבה:
מדינת ישראל
ערר על החלטת בית המשפט המחוזי
ב-באר שבע בתיק ב"ש 22521/08 מיום 6.4.2009 שניתנה על ידי כבוד השופט א'
ואגו
תאריך הישיבה:
כ"ז בניסן, תשס"ט
(21.4.2009)
בשם העוררים:
עו"ד יחיאל לאמש
בשם המשיבה:
עו"ד דגנית
כהן-ויליאמס
החלטה
ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (כב' השופט א' ואגו) ב-ב"ש 22521/08, מיום 6.4.2009, אשר הורה על מעצרם של העוררים דוד בן-חיון (להלן: העורר 1 ) וז'ק בן-חיון (להלן: העורר 2 ) עד תום ההליכים ב-תפ"ח 1217/08.
כתב האישום
1.
כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ביום 29.12.2008, מייחס לעוררים עבירה של ראש ארגון פשיעה, לפי סעיפים 2(א), 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן: חוק המאבק בארגוני פשיעה ); שתי עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין ), בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 415 ו-29 לחוק העונשין,
בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; עבירה של ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 415, 25 ו-29 לחוק העונשין, בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; עבירה של זיוף בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 418 ו-29 לחוק העונשין, בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; עבירה של שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 420 ו-29 לחוק העונשין, בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; עבירה של הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה, לפי סעיפים 3(א) ו-3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון ), בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה; ועבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור במסגרת ארגון פשיעה, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, בנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה.
2.
כתב האישום הארוך והמפורט כולל שלושה אישומים נגד העוררים ושבעה נאשמים נוספים (להלן התשעה ביחד: הנאשמים ). הנאשמים הואשמו בכך שפעלו למעלה משלוש שנים במסגרת ארגון פשיעה (להלן: הארגון ), שמטרתו ביצוע עבירות מרמה, זיוף והלבנת הון בהיקף נרחב ביותר. לפי כתב האישום, העורר 1 ואביו, שהוא העורר 2, עומדים בראש הארגון. העוררים ניהלו את הארגון, קיבלו את ההחלטות, התוו את מדיניות הפשיעה של הארגון, חילקו את התפקידים השונים ליתר חברי הארגון והחליטו בעניין חלוקת הכספים בארגון. מאחר שתוכן האישומים הובא בהרחבה ב-בש"פ 1362/09 שנדון בעניין העוררים ואשר יתואר להלן, ייאמר בתמצית כי כתב האישום מפרט מערך של מרמה והונאה של מאות קורבנות אזרחי ותושבי צרפת (להלן: קורבנות המרמה או הקורבנות ). מערך זה הוקם ונוהל על ידי הנאשמים, בהיותם בעלי אזרחות כפולה ועולים חדשים ברובם, כאשר הבסיס והמשרדים מצויים בישראל והפעילות העבריינית מבוצעת באמצעות טלפונים, מחשבים, מכשירי פקס ואמצעים טכנולוגיים משוכללים שונים. על פי כתב האישום, חברי הארגון (שתשעת הנאשמים היו דמויות מרכזיות בו) ועובדים שהועסקו על ידם, היו פונים לבעלי עסקים בצרפת ומציגים עצמם בכזב כנציגי חברה צרפתית המספקת שירותי פרסום באינטרנט. אף שכלל לא היה בכוונתם לספק את הפרסום בפועל, נהגו הנאשמים להציע בתחילה שירותי חינם שונים, ובמסווה של החתמת קורבנות המרמה על טופסי עדכון פרטים שונים, היו מחתימים אותם על טפסים שכללו "באותיות קטנות" התחייבויות של הקורבנות כלפי הנאשמים בסכומי כסף גבוהים. מאוחר יותר שלחו הנאשמים לקורבנות מכתבי התראה, שהיו מזויפים ברובם, לכאורה מטעם מחלקות משפטיות של חברות גדולות באירופה או של גופי הוצאה לפועל, וכך ניהלו במרמה מעין מערך גבייה והוצאת כספים מקורבנות המרמה, שבעצם לא קיבלו כל שירות בתמורה לכספם. עוד נטען בכתב האישום, כי הנאשמים, או חלקם, הקימו מערך הלבנת הון משוכלל, באמצעות חברות וחשבונות קש, שהסוו את פעילות הארגון ואת נתיב העברת כספי המרמה מצרפת לישראל, דרך מדינות שונות. כך, הכספים שהתקבלו מקורבנות המרמה הועברו באמצעות בנקים שונים, בצורה מוסווית ומתוחכמת, לחשבונות בנק בישראל ובמדינות אירופאיות שונות. מסכת עבריינית זו התקיימה בשיטתיות ובאינטנסיביות לאורך תקופה של כשלוש שנים ונפלו בה קורבן למעלה מ-1,200 אזרחי צרפת, ששילמו לארגון הפשע סכומי כסף שהצטברו לכדי כשלושה מיליון יורו וחצי.
החלטת המעצר עד תום ההליכים
ההליך בבית המשפט המחוזי – הגלגול הראשון
3.
בד בבד עם הגשת כתב האישום, הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה למעצרם של העוררים והנאשמים 3 ו-4 עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדם (ב"ש 22521/08). לצד טענת המדינה בדבר קיומה של תשתית ראייתית ענפה, טענה המדינה כי קיימת עילת מעצר של מסוכנות כלפי רכוש הציבור ובטחונו כאמור בסעיף 21(א)(1)(ב) לחוק המעצרים ועילת מעצר לפי סעיף 21(א)(1)(א) לחוק המעצרים, לאור החשש הממשי מפני שיבוש הליכי משפט והימלטות מן הדין.
4.
בדיון שהתקיים ביום ה-7.1.2009, נשמעו טיעוני הצדדים ובא כוח העוררים הסכים על קיומן של ראיות לכאורה, לצורך הדיון. ביום ה-14.1.2009, ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה ייערכו תסקירים בעניינם של העוררים, כאשר שירות המבחן נתבקש לבחון את חלופות המעצר אשר יציעו העוררים. בית המשפט קבע כי קיימת עילת מעצר בעניינם של העוררים בהינתן הראיות לכאורה שהוסכם על קיומן, הגם שמדובר בעבירות רכוש, שכן הראיות מצביעות על פעילות עבריינית ענפה, מסועפת ומתוחכמת שהתנהלה שנים ארוכות בתבנית מאורגנת ושיטתית, בגדרה נפגע ציבור רחב של קורבנות. ואולם, בית המשפט קבע כי אין הכרח להחזיק את העוררים עצורים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם וכי יש מקום לבחון חלופת מעצר מוצקה וטובה בעניינם. בהחלטתו זו, התחשב בית המשפט במספר נתונים ונסיבות, בהם אורח חייהם הנורמטיבי של העוררים עובר לפרשה הנוכחית ועברם הפלילי הנקי; העובדה
שהעוררים לא פעלו כנגד תושבי ישראל ועל כן אין סבירות גבוהה כי ינסו לסכן את הציבור בארץ או להזיק לו; העובדה כי דפוס הפעולה של ארגון הפשיעה ושל העוררים בכלל זה נשען על אמצעי תקשורת ומכשור מתאים שבהעדרו העבירות אינן ניתנות לביצוע. לפיכך, ניתן להגביל או לאסור את שימושם של העוררים באמצעים אלו; העובדה כי ניתן לנטרל את החשש מפני הימלטות מהדין, על ידי קביעת הפקדות כספיות וערבויות מוצקות לצד תנאי הגבלה משמעותיים, על אף העובדה שמדובר בחשש משמעותי; ולבסוף, השיקול כי עסקינן בהליך שלא צפוי להיות קצר ופשוט.
5.
ביום 11.2.2009, לאחר שנתקבלו תסקירי שירות המבחן, הורה בית המשפט על שחרור העוררים לחלופות מעצר בתנאים מגבילים. נקבע כי העוררים ישהו במעצר בית מלא, העורר 1 בפיקוחה של אשתו או של ערבה נוספת והעורר 2 בפיקוח אחיינו או אשת אחיינו. בנוסף, כל אחד מהעוררים נדרש לקיים את התנאים הבאים: ערבות עצמית על סך 250,000 ש"ח ושתי ערבויות צד ג' על סך 100,000 ש"ח; הפקדה במזומן או בערבות בנקאית של סכום כולל של 250,000 ש"ח, מהם יופקדו 100,000 ש"ח כתנאי לשחרור, והיתרה תוך 10 ימים ממועד השחרור, כאשר אי ביצוע ההפקדה יהווה הפרה של תנאי השחרור; התקנת איזוק אלקטרוני; איסור על הימצאות מחשב ביתי, נייד או נייח, מכשיר פקסימיליה, וממילא איסור שימוש במכשור כזה על ידי העוררים לכל צורך, לרבות התכתבות במייל וגלישה באינטרנט; צו איסור יציאה מהארץ, גם שלא באמצעות דרכון ישראלי; איסור על יצירת קשר עם מעורבים או עדים בפרשה, מלבד קרובי משפחה מדרגה ראשונה; והתייצבות להמשך המשפט בכל עת. בית המשפט חזר והדגיש בהחלטתו את הסיבות אשר הביאוהו לשקילת חלופת מעצר, לרבות קביעתו כי יש בתנאי השחרור אותם הציב לעוררים בכדי לאיין את החשש הרב מפני הימלטותם או את החשש מפני שיבוש הליכים ופגיעה בניהול המשפט, זאת תוך איזון כלל השיקולים המעורבים בסוגיה ונוכח מורכבותו הצפויה של ההליך. בית המשפט ציין בהחלטתו כי שישה נאשמים אחרים בפרשה כבר שוחררו לחלופות מעצר ספציפיות שנקבעו לכל אחד מהם בתנאים שונים, וכי בהחלטתו הקודמת הורה בית המשפט על שחרור הנאשם 3, אחיו של העורר 1, שאף לו היה תפקיד בכיר בארגון.
בש"פ 1362/09
6.
ביום 17.2.2009, הורה בית משפט זה (כב' השופט ס' ג'ובראן) על קבלת ערר המדינה נגד החלטת בית המשפט קמא לפיה שוחררו העוררים, נקבע כי בהתאם להסכמת בא כוח העוררים, אין חולק על קיומן של ראיות לכאורה. לפיכך, השאלה שנותרה היא האם נשקפת מסוכנות מהעוררים והאם ראוי לשקול חלופת מעצר בעניינם, אשר תוכל לאיין מסוכנות זו. בית משפט זה קבע כי העובדות העולות מכתב האישום מעידות על מסוכנות רבה הנשקפת מצד העוררים, אשר במשך שלוש שנים רצופות עברו עבירות של מרמה, זיוף והלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה, בהיקף נרחב ביותר, שהסתכם בלמעלה משלושה מיליון יורו וחצי ששלשלו העוררים ונאשמים אחרים לכיסם הפרטי. בנוסף, כעולה מכתב האישום, נמצא כי העוררים לא בחלו בכל אמצעי טכנולוגי או אמצעי מרמה בכדי להשיג את מבוקשם. בית המשפט קבע עוד כי עולה חשש ממשי להימלטות העוררים מן הדין, נוכח חומרת העבירות המיוחסות להם והעונשים הכבדים הצפויים להם באם יורשעו. כך ביתר שאת, לאור העובדה כי מדובר באזרחים בעלי דרכון כפול, אשר לא חששו בעבר מזיוף מסמכים שנחתמו, כביכול, על ידי רשויות ממשלתיות בצרפת. בנוסף, נקבע כי אין ליתן משקל מכריע למשך התנהלות ההליך בעניין העוררים, בהעדר יכולת לצפות אותו, אף שצוין כי חומר הראיות מתבסס בין היתר על הודאות מפורטות וארוכות של העוררים עצמם, עובדה אשר צפויה לקצר את התנהלות ההליך. בית המשפט סיים החלטתו בקטע הבא שפרשנותו שנויה במחלוקת:
"יש לזכור כי תסקיר שירות המבחן הינו בגדר המלצה בלבד, אשר מטרתה לסייע לשופט לבחון את החלופה המוצעת (רע"פ 843/07 אבו גאנם נ' מדינת ישראל (לא פורסם 25.2.2007)). על בית המשפט , בבואו להחליט האם לשחרר נאשם לחלופת מעצר, לשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים. בענייננו, על אף היעדר עבר פלילי למשיבים, לאור הנסיבות החמורות של המעשים המיוחסים להם ואשר אין חולק כי קיימות לגביהם ראיות לכאורה, איני רואה הכיצד יוכלו חלופות המעצר שהוצעו על ידי המשיבים [העוררים – מ.נ.] לאיין את המסוכנות הנשקפת לשלום הציבור מהם, במיוחד לאור העובדה כי אותם מפקחים שנקבעו הינם בני משפחה קרובים של המשיבים אשר יש חשש כי לא יהוו מענה ראוי לחשש שהמשיבים יימלטו מהדין או יחזרו על פעילותם העבריינית.
על כן, אני מחליט לקבל את הערר. החלטתו של בית המשפט המחוזי מבוטלת בזה. המשיבים יישארו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם."
ההליך בבית המשפט המחוזי – הגלגול השני
7.
ביום ה-2.3.2009, הוגשה מטעם העוררים בקשה לבית המשפט המחוזי לעיון חוזר, במסגרתה הוצעו ארבע חלופות מעצר נוספות, שתיים מהן הן מוסדות תורניים בירושלים ובבני ברק כאשר המפקחים הינם רבני המוסדות והשתיים האחרות הינן בבתים פרטיים בבאר-שבע ובאשדוד. בדיון שהתקיים ביום ה-11.3.2009, נשמעו הערבים המוצעים בשתיים מן החלופות. בסופו של יום, הורה בית המשפט על עריכת תסקיר אשר יבחן את טיב החלופות. בדיון שהתקיים ביום ה-6.4.2009, לאחר שנתקבלו תסקירי שירות המבחן, קבע בית המשפט כי יש לדחות את בקשת העוררים לעיון חוזר וזאת משני טעמים עיקריים. ראשית, מסיבות שאינן תלויות בצדדים, ישנה בעייתיות טכנית זמנית של איזוק אלקטרוני ולכן לא ניתן להורות על פיקוח אלקטרוני בשבועות הקרובים. בית המשפט ציין כי מדובר ברכיב חשוב בחלופת המעצר, אשר הומלץ גם על ידי שירות המבחן. שנית, בית המשפט ראה עצמו כבול להחלטתו של בית משפט זה בבש"פ 1362/09, שכן גם אם אחד מנימוקיה התבסס על פגמים בחלופות המעצר הקונקרטיות שעמדו לפניו, לא היה זה הציר הבלעדי שעליו נשענה ההחלטה. בית המשפט קמא סבר כי הנימוקים המפורטים בהחלטת בית משפט זה, כמו גם החשש מפני הימלטות העוררים, אינם מוצאים פתרון מלא ואופטימאלי תחת חלופות המעצר החדשות. נקבע כי בהעדר שינוי נסיבות אחר וחיצוני, מי שיכול לשנות את ההחלטה ולאפשר את שחרור העוררים לחלופת מעצר הוא אך בית משפט זה, היות ולא ניתן להצביע על גורמים שהשתנו ומשנים את התמונה בקשר לאותן הנמקות שבית משפט זה ראה בהן כדי להכריע את הכף כנגד השחרור. בית המשפט ציין כי בהעדר המניעה הנוגעת לקיום החלטת בית משפט זה, ובהינתן אפשרות להתגבר על בעיית הפיקוח האלקטרוני, אולי תוך עיבוי הערובות הכספיות או מנגנון אחר, הוא היה נכון להורות על שחרור העוררים והשגת מטרת המעצר שלא על דרך מעצר ממש.
טענות העוררים בערר הנוכחי
8.
העוררים טוענים כי שגה בית המשפט קמא כאשר נמנע מלהורות על שחרורם לחלופת מעצר, אף ששתיים מהחלופות שהוצעו על ידם נבחנו על ידי בית המשפט ואף הומלצו בפה מלא על ידי שירות המבחן. העוררים משתיתים את עררם על ארבעה אדנים עיקריים: אי סבירות ואי מידתיות החלטת בית המשפט; העדר מסוכנות ולחילופין כוחה של חלופת המעצר בנטרול המסוכנות; עילת המעצר וטיעון אפלייה.
לעניין החלטת בית המשפט, נטען כי בית המשפט שגה עת הורה על מעצר העוררים, כאשר הטעם העיקרי נעוץ בהעדר זמינות של אזיק אלקטרוני. לטענת העוררים לא ייתכן שנאשמים שחזקת החפות עומדת להם ייוותרו במעצר אך בשל פגם טכני שניתן להתגבר עליו באמצעים חלופיים. כך ביתר שאת בהתחשב בכך שבית המשפט סבר שברמה העקרונית ניתן להורות על שחרורם. בכך הם מפנים לאמירות בית המשפט לפיהן אין הכרח שהמשפט יתברר בעוד העוררים עצורים מאחורי סורג ובריח ואמירותיו בדבר העדר מסוכנות מוחשית לציבור לאור הקביעה שהעבירות המיוחסות לעוררים היו כרוכות בניהול מערך לוגיסטי מורכב ומתוחכם, אשר יהיה קשה מאוד להפעילו ממעצר בית באופן יעיל ולפרק זמן ניכר. העוררים טוענים כי החלטתו של בית המשפט לוקה בחוסר סבירות וזאת נוכח קביעתו כי אין הכרח במעצרם ונכונותו לשקול חלופות מעצר אחרות אף בהעדר הפיקוח האלקטרוני כשלעצמו. לטענתם, השאלה שצריך היה בית המשפט לבחון היא אך ורק האם לדידו יש בשחרורם של העוררים משום סכנה ממשית ומוחשית לציבור בישראל, ומשהשיב בית המשפט בשלילה לשאלה זו, הרי שאין כל עילה או צידוק בהותרת העוררים במעצר.
לעניין המסוכנות, העוררים טוענים כי נוכח עברם הנקי והעדר סיכון ממשי ומוחשי הנשקף מהם כלפי מאן דהוא, הרי שהאמצעי הדרסטי והקשה של מעצר, אינו האמצעי ההכרחי והבלבדי. לטענתם, נעשה שימוש מופרז בעילת המסוכנות אשר אינו הולם את מידת המסוכנות הנשקפת מהם הלכה למעשה. חרף האמור בכתב האישום, העוררים לא סיכנו ולו אזרח ישראלי אחד, שכן כל העבירות בוצעו כלפי אזרחים צרפתיים המצויים הרחק מישראל. העוררים מדגישים כי לאור קביעת בית משפט זה בבש"פ 1362/09 לפיה אין בחלופת המשפחתית כדי להפיג את החשש מפני מסוכנות, הוצעו חלופות המעצר נשוא ערר זה. לטענתם, מדובר בחלופות ראויות, שכן מדובר באנשים רציניים, נעדרי עבר פלילי, אשר מבינים את האחריות המוטלת על כתפם ונכונים לשאת בה. לטענתם, משטרת ישראל ניהלה חקירה סמויה נגד הארגון במשך שבעה חודשים. אם אכן מדובר בארגון פשיעה כה מסוכן, ניתן היה לצפות, לטענתם כי המשטרה תימנע ממתן חופש פעולה לאנשי הארגון, שכן היה בכך כדי לסכן את הציבור.
העוררים טוענים עוד כי העבירות עצמן אינן מקימות עילת מעצר סטטוטורית. לדידם, מן הפסיקה הקובעת כי גם בעניין עבירות רכוש תיתכן מסוכנות לביטחון הציבור, בנסיבות ובתנאים מסוימים, יש ללמוד כי ככלל עבירות רכוש אינן מקימות עילת מעצר, אלא במקרים מיוחדים כאשר נלוות להן עבירות וסממנים של אלימות, פגיעה בנפש וברכוש. העוררים מתארים את דפוס הפעולה הלכאורי המיוחס להם על פי כתב האישום וטוענים כי מדובר בשיטת עבודה שאין בה אלימות, סחיטה ואיומים.
בנוסף, העוררים טוענים לאפלייה בינם לבין נאשמים אחרים ובינם לבין רבים אחרים, הנובעת מכך שמי שפעל בקו החזית של החברה וביצע את עבירות המרמה בפועל, אינו נאשם, מעצרו לא נתבקש ולכאורה המשמעות היא שלא נשקפת ממנו כל מסוכנות. בדברים אלה, הם מכוונים לנותני שירותי המטבע, אך בעיקר לטלפנים שהיו לטענתם הרוח החיה של החברה, שכן הם היו אלה שתרו אחר בעלי עסקים בצרפת ופנו אליהם ביוזמתם ואף שלשלו לכיסם חלק נכבד מהעמלות ששילמו קורבנות המרמה. העוררים טוענים לאפלייה גם בינם לבין הנאשמים האחרים, אשר שוחררו כולם למעט הנאשם הרביעי בתנאים אלו ואחרים, שכן בין המשוחררים מצויים גם מי שפעלו כחלק ממערך הלבנת ההון או כאלה שהתחזו לעורכי דין. לגבי הנאשם הרביעי, נטען כי הלה מצוי בתנאי מעצר רק מפאת העדר חלופה ראויה, מה שאינו נכון לגבי העוררים עצמם. לטענתם, שחרור הנאשם השלישי, המואשם אף הוא בעבירות המיוחסות לעוררים, למרות שנתקבל תסקיר שלילי בעניינו וחרף התנגדות המדינה, מעיד על כך שאין כל חשש בשחרורם, בדגש על כך שהנאשם השלישי מצוי בתנאים מגבילים וללא איזוק אלקטרוני והוא מקפיד על שמירתם ככתבם וכלשונם. לדבריהם: "תחושת הצדק נרמסת ברגל גסה נוכח העובדה כי רבים אחרים, אשר נהנו ביותר ממחצית כספי ההונאה, מהלכים ללא שום חשש ו/או הגבלה ואילו העוררים מצויים בתנאי מעצר מאחורי סורג ובריח – כאשר ברור לכל כי אין ולא תהיה ולו סכנה מינימאלית לביטחון הציבור – היה וישוחררו העוררים בתנאים מגבילים". לטענת העוררים, מאחר שאנשים רבים היוו חלק ממערך המרמה, יש לומר כי "המשיבה [המדינה – מ.נ.] ביכרה להפלות את העוררים ולא לעצור את אותם "רבים אחרים"".
לבסוף, העוררים טוענים כי בידי המדינה מצויים נכסים ואינטרסים כלכליים של העוררים אשר עולים על חלקם היחסי בפרשה וכי בהתחשב בכך שיש להם משפחות וילדים בישראל, אין חשש בדבר הימלטות מפני הדין. אשר על כן מבקשים העוררים להורות על שחרורם לחלופות המעצר שהוצעו על ידם.
9.
המדינה מבקשת לדחות את הערר.
10.
לא ראיתי מקום להיעתר לערר זה. כפי שציינתי בדיון, מרכז הכובד של הדיון נוגע לפרשנות החלטתו של השופט ג'ובראן בקטע אותו ציטטתי לעיל. הסניגור שם את הדגש על כך שהשופט ג'ובראן ציין כי החלופות שהוצעו אינן יכולות לאיין את המסוכנות וכן על העובדה שבית המשפט הדגיש במיוחד שהמפקחים שנקבעו הינם בני משפחה. על כן, לפרשנותו, בהינתן ערבויות מתאימות (כפי שלטענתו הוצע בסיבוב השני של הדיון) – ניתן יהיה לשחרר את העוררים. המדינה, לעומתו, סבורה שהדברים שצוטטו נאמרו בשולי הדברים ובבחינת למעלה מן הצורך. נראה שכך סבר גם בית המשפט המחוזי שקבע, כאמור, כי הוא כבול להחלטתו של כב' השופט ג'ובראן, שכן כך ציין, גם אם אחד מנימוקיה התבסס על פגמים בחלופות המעצר הקונקרטיות, לא זה היה הציר הבלעדי עליו נשענה ההחלטה.
11.
גם לטעמי הדברים שצוטטו מפי השופט ג'ובראן, אינם הציר הבלעדי עליו התבססה ההחלטה. אין לקרוא לדעתי את ההחלטה כאומרת – הערבים המוצעים אינם מספיקים, אך ניתן לשקול ערבויות אחרות. השופט ג'ובראן עמד בהחלטתו על המסוכנות הרבה הנשקפת מצד המשיבים ועל החשש הממשי להימלטותם מהדין, הכל כמפורט בהרחבה בהחלטה. השופט ג'ובראן קיבל את עררה של המדינה ונראה כי מה שנאמר בעניין הערבים שהוצעו אז שאינם מתאימים, היה בבחינת למעלה מן הצורך. הערבויות המוצעות עתה אינן מסירות את הסכנות והחששות עליהם עמד השופט ג'ובראן וכשלעצמי מסופקת אני אם ערבויות כלשהן יכולות להסיר סכנות וחששות אלה.
12.
הערר נדחה.
ניתנה היום, כ"ז ניסן, תשס"ט (21.4.2009).
ש ו פ ט ת