חוק
חוק איסור הלבנת הון
467 מסמכים · עמוד 1 מתוך 10
- פסק-דין9 עמ׳
בג"ץ 3636/22 · ד"ר משה וינברג ושות', עורכי דין ונוטריונים נ. מדינת ישראל -
בג"ץ דחה על הסף עתירה של משרד עורכי דין נגד החלטת הפרקליטות לשחרר כספי חילוט לעורך הדין המייגן של הנאשמים, בטענה להעדפה פסולה. נקבע כי קיים סעד חלופי בדמות ערעור על החלטת החילוט, וכי טענות מסוג זה יש לברר בהליך הפלילי. בנוסף, העתירה לוקה בשיהוי. המבקשת חויבה…
- פסק-דין3 עמ׳
ע"פ 5751/21 · מאמון אבו רביעה נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · ערעור על גזר דין בעבירות הלבנת הון ומרמה בתאגידתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור על גזר דינו של מי שהורשע בעבירות הלבנת הון, רישום כוזב והונאת נושים. לאחר שהמערער זוכה מעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל והורשע בעבירה חלופית, הוקל עונש המאסר בפועל ל-19 חודשים. יתר רכיבי גזר הדין, לרבות הענישה הכלכלית, נותרו על…
- פסק-דין2 עמ׳
ע"א 1417/22 · חברת מובילי הורדים בע"מ נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · חילוט רכוש הלבנת הוןתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה לחלט סכום שהופקד חלף שלושה אוטובוסים הרשומים על שם המערערת במסגרת הליך חילוט בגין הלבנת הון. נקבע כי המערערת לא הוכיחה שההסכמים עם הנאשמים הם ליסינג תפעולי ושהבעלות לא הועברה, וכי לא הוכח שהרכוש שימש להונאת נושים ללא…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 5419/22 · יוסף אלקובי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור בגלגול שלישי על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה הארכת תפיסת נכס מקרקעין לצורך חילוט עתידי במסגרת חקירה בעבירות הלבנת הון והונאה. נקבע כי הבקשה אינה נמנית עם המקרים החריגים המצדיקים רשות לערור, וכי עבירות חוק העונשין שיוחסו…
- פסק-דין44 עמ׳
ע"א 2966/17 · אס. אר. אקורד בע"מ נ. מדינת ישראל
משפט חוקתי · חילוט רכוש ושעבוד צףתוצאה: אחרבית המשפט דן בתחרות בין המדינה לבין נושה מובטח בשעבודים שנרשמו על נכסי חברה נאשמת בהלבנת הון. נקבע כי שעבודים על חשבונות בנק וכלל הנכסים הם צפים, ואילו השעבוד על חובות לקוחות מסוימים הוא קבוע. נבחנה השאלה אם שעבוד צף מקנה זכות קניינית הגוברת על חילוט.
- פסק-דין39 עמ׳
ע"פ 5405/21 · רמי כהן נ. מדינת ישראל
ענישה · ענישה בעבירות שוחד ושחיתות שלטוניתתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בערעורי המערערת והמערער על גזר הדין בפרשת שחיתות שלטונית של חלוקת כספים קואליציוניים תמורת שוחד, לאחר שחזרו בהם מהערעור על ההרשעה. נקבע כי מדובר בתשעה אירועים נפרדים וכי נדרשת ענישה מחמירה, אך עונשה של המערערת הוקל ל-7.5 שנות מאסר וקנס של…
- החלטה4 עמ׳
ע"פ 5067/22 · ליאון אריה אייל נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון הורה על עיכוב ביצוע עונש של 30 חודשי מאסר בפועל שהושת על המבקש עד להכרעה בערעורו. נקבע כי הערעור אינו מופנה במלואו נגד קביעות עובדה ומהימנות, ובשים לב לנסיבות האישיות, להעדר עבר פלילי ולהתנהלותו בהליך. עיכוב העברת כספי החילוט נובע ממילא מכך…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 4543/22 · יוסף טקטקה נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · גילוי חומרי חקירהתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שדחתה בקשה לקבלת חומרי חקירה ורשימת חומרי חקירה. נקבע כי לפי סעיף 74 לחסד"פ ניתן לחייב המדינה למסור רק חומרים שברשותה, וכי הצהרתה בדבר קיום החומרים מחייבת בהעדר אינדיקציה לסתור. חומרים ספציפיים שאינם בגדר חומרי חקירה יש לבקש…
- החלטה3 עמ׳
ע"פ 3144/22 · פלוני נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · סיווג הליך ערעור על צווי תפיסה וחילוט זמניים (ע"פ מול בש"פ וערעור אזרחי של טוענות לזכות)תוצאה: התקבלבית המשפט מחק את בש"פ 3199/22 לבקשת המערערים וקבע כי בש"פ 3144/22 יסווג מחדש כע"פ. השגת טוענות לזכות על צווים זמניים תוגש כערעור אזרחי נפרד, בהתאם להלכה הקיימת, וניתן לבקש שמיעה משותפת של הערעורים.
- החלטה8 עמ׳
עע"מ 3438/22 · פלוני נ. משרד האוצר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בית משפט העליון דחה בקשה למתן סעד זמני בערעור שהוגש על פסק דין שדחה עתירה נגד החלטת הממונה על שוק ההון לדחות בקשות רישיון למתן אשראי ולשירות בנכס פיננסי. נקבע כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש, שכן נזקיו הכלכליים ניתנים לפיצוי ואילו האינטרס הציבורי בהרחקת…
- פסק-דין14 עמ׳
ע"פ 1810/22 · מדינת ישראל נ. פלוני
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש בעניינה של מי שניהלה בית בושת והפיקה הכנסות של כ-22 מיליון ש"ח. נקבע כי הסטייה ממתחמי הענישה מטעמי שיקום הייתה מקלה באופן חריג, והעונש הוחמר ל-36 חודשי מאסר בפועל. יתר חלקי גזר הדין נותרו על כנם.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 3357/22 · מואיד מסארוה מסארמה נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערר על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על מעצר העורר עד תום ההליכים בעבירות סחיטה באיומים והלבנת הון. נקבע כי עבירות סחיטה באיומים נושאות חשש למסוכנות ולשיבוש הליכי משפט ואינן מצדיקות ככלל חלופת מעצר. תסקיר שירות המבחן הוא כלי עזר בלבד…
- פסק-דין51 עמ׳
ע"א 6077/20 · פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נ. רועי חיון
מיסים · ניכוי חילוט מהכנסה חייבתתוצאה: התקבלבית המשפט העליון קבע כי חילוט כספי עבירה אינו מותר בניכוי כהוצאה מהכנסה חייבת, הן משום שאינו הוצאה בייצור הכנסה והן משיקולי מדיניות ציבורית. נקבע כי הכנסה בלתי-חוקית שנהגו בה מנהג בעלים חייבת במס מלאה גם אם חולטה. הערעור התקבל.
- תקצירים4 עמ׳
ע"א 6077/20 · פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נ. רועי חיון
מיסים · ניכוי כספי חילוט כהוצאה לצורך מס הכנסהתוצאה: התקבלבית המשפט העליון קבע ברוב דעות כי אין להתיר לנישום לנכות מהכנסתו החייבת את סכום החילוט שהוטל עליו בגזר דין בגין פעילות עבריינית. נקבע כי חילוט אינו הוצאה שיצאה בייצור ההכנסה, וכי התרת הניכוי הייתה פוגעת בתכליות החילוט ובתקנת הציבור. השופט שוחט חלק בדעת מיעוט.
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 2955/22 · מ. או ליין מימון וסחר בע"מ נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועלתוצאה: נדחהבקשת רשות לערור על דחיית ערר בעניין שחרור כסף מזומן שנתפס במסגרת צו חיפוש שניתן לבקשת המשיבה. בית המשפט קבע כי הצו הסמיך לתפיסה לצורך חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון, וכי העניין נוגע ליישום הדין על נסיבות פרטניות ללא עיוות דין. הבקשה נדחתה.
- החלטה2 עמ׳
בש"פ 3405/22 · ארתור נזרוב נ. פרקליטות המדינה
מעצרים · תנאים מגבילים לאחר הגשת כתב אישוםתוצאה: נדחההעורר השיג על החמרת תנאי שחרורו בערובה לאחר הגשת כתב אישום נגדו, באופן שכלל הגדלת הערבויות וצו עיכוב יציאה מן הארץ. בית המשפט העליון קבע כי עם הגשת כתב האישום נקודת האיזון משתנה, ולא מצא מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. הערר נדחה, תוך שנרשמה הצהרה כי…
- פסק-דין9 עמ׳
ע"פ 2344/22 · יגאל דוגה נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שסירבה לעיון חוזר בהיקף החילוט הזמני. נקבע כי הסכמות הצדדים המפורשות, שקיבלו תוקף של החלטה שיפוטית, מחייבות ואינן מתאיינות. עם זאת, חלוף הזמן עשוי להצדיק בחינה מחודשת בעתיד, ולא נקבע כי הסכמה יוצרת חסינות מפניה.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 3346/22 · שהד אבו נאג'י נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שהורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים בגין עבירות סחיטה באיומים והלבנת הון. נקבע כי בעבירות אלו, ככלל, אין מקום לחלופת מעצר בשל המסוכנות הנשקפת ממעשי העורר והחשש לשיבוש הליכים. מצבו הרפואי של העורר לא נמצא…
- החלטה6 עמ׳
דנ"פ 517/22 · אברהם נניקשוילי נ. מדינת ישראל
משפט מנהלי · דיון נוסף בפסק דין בעבירת שוחדתוצאה: נדחהבית המשפט דחה בקשה לדיון נוסף בפסק דין שאישר הרשעה בשוחד והלבנת הון. נקבע כי פסק הדין לא יצר הלכה חדשה הסותרת את עניין קוביליו, וקביעותיו נסמכו על נסיבות המקרה הפרטניות. בנוסף, הסוגיה אינה משנה את התוצאה הסופית, שכן מתן השוחד הושלם גם ללא קשר לעדות.
- פסק-דין14 עמ׳
עה"ס 8013/21 · היועץ המשפטי לממשלה נ. שי כהן
הגירה ומעמד · הסגרה לארצות הבריתתוצאה: אחרבית המשפט העליון דחה את ערעור המבוקש וקיבל את ערעור היועמ"ש, והכריז על המבוקש בר-הסגרה גם בגין עשר עבירות מתן המחסה. נקבע כי תצהיר הסוכן הפדרלי וכתב האישום מספקים אחיזה לאישום, וכי דרישת הפליליות הכפולה מתקיימת במבחן מושגי-עקרוני. בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק ההסגרה…
- החלטה9 עמ׳
עע"מ 2243/22 · מאיר טביב נ. מדינת ישראל- רשות ההון, ביטוח וחיסכון
משפט מנהלי · סעד זמני בערעור על פסק דין מנהלי - דחיית בקשות רישיון למתן אשראי ולשירות בנכס פיננסיתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשה למתן סעד זמני בערעור על פסק דין שדחה עתירה נגד החלטות המפקח לדחות בקשות רישיון למתן אשראי ולשירות בנכס פיננסי. נקבע כי הסעד המבוקש משנה את המצב הקיים ודומה לסעד העיקרי, וכי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש. הבקשה לאיסור פרסום וקיום…
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 827/22 · ניבין ג'ולאני נ. מדינת ישראל
משפט חוקתי · תפיסת רכב בשווי לשם חילוט עתידיתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה תפיסת רכב הרשום על שם המבקשת, אך משמש בפועל את אביה החשוד. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה, וכי לעניין חילוט הבעלות המהותית קובעת ולא הרישום הפורמלי. טענות לגבי תיקון רטרואקטיבי של צו התפיסה…
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 829/22 · חברת אליאבוסיון ללאסתתמר וללעקאר נ. מדינת ישראל
חדלות פירעון · תפיסת רכוש וחילוט זמניתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה המשך תפיסת נכסים של חשודים בעבירות מרמה, זיוף והלבנת הון. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה וכי טענות עובדתיות מקומן בהליך העיקרי. נקבע גם כי צווי התפיסה לא שונו רטרואקטיבית וכי…
- החלטה9 עמ׳
בש"פ 699/22 · עאדל ג'ולאני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור על החלטה שאישרה המשך תפיסת חשבון בנק ורכב של חשוד בעבירות מרמה, מס והלבנת הון לשם חילוט עתידי. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה ופוטנציאל חילוט, וכי טענות עובדתיות יתבררו בהליך העיקרי. טענת השינוי הרטרואקטיבי של צו התפיסה…
- החלטה2 עמ׳
ע"א 1417/22 · חברת מובילי הורדים בע"מ נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · פטור מערובה או הפחתתה בערעור על חילוט כספיםתוצאה: התקבל בחלקוהמערערת ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי לחלט כספים שהופקדו חלף כלי רכב שנתפסו, בעקבות הרשעת צדדים שלישיים בעבירות הלבנת הון. בית המשפט דחה את הבקשה לפטור מערובה, אך הפחית אותה לסך של 8,000 ש"ח בשל המאפיינים הפליליים של ההליך. הערובה נקבעה להפקדה עד ליום…
- פסק-דין6 עמ׳
ע"פ 8618/19 · מדינת ישראל נ. שרון מילר
דיני עונשין · שוחד על ידי ראש עירייה וגיוס כספים; ערעורים בהסכמהתוצאה: התקבל בחלקובערעורים על הרשעת ראש עיריית אשקלון לשעבר ואחרים בפרשת שוחד וגיוס כספים אימץ בית המשפט את מתווה ההסכמות: זיכוי מהלבנת הון, הרשעה בשוחד חלף הפרת אמונים באישום השני ודחיית ערעור המדינה באישום השלישי. נקבעו עונשי מאסר בפועל, בהם 14 חודשים לפונטה. ערעורו של דוידי…
- פסק-דין10 עמ׳
ע"פ 2665/21 · מדינת ישראל נ. שי שלום סיבוני
דיני עונשין · הסדר טיעון וחילוט רכוש תפוסתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה את הערעור של המדינה, רשות המיסים ופקיד השומה, וקבע כי המדינה מחויבת להסדר הטיעון שאפשר למשיב לפדות את הרכוש התפוס. נקבע כי סעיף חוב המס אינו מבטל את סעיף הפדיון, וכי העיקולים אינם מונעים את העברת המטבעות הווירטואליים לנאשם. פסק הדין מדגיש…
- פסק-דין25 עמ׳
ע"פ 6199/20 · שמואל בן אבו נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את ערעור המערער על הרשעתו ועל עונשו בעבירות סימום בסם אונס, עבירות מין, סחיטה, מרמה ופגיעה בפרטיות. נקבע כי אין עילה להתערב בממצאי המהימנות, כי אין מחדלי חקירה של ממש, וכי הטענות הדיוניות נדחות. שאלת קבילות בדיקת השיער החדשנית לא הוכרעה,…
- פסק-דין15 עמ׳
עע"מ 4599/21 · אימאן סולטאן נ. המפקד על נתוני שירותים פיננסים משרד האוצר
בית המשפט העליון דחה ערעור על סירוב המפקח לתת רישיון בסיסי למתן אשראי למערער, שאחיו מנהל את העסק בפועל לפי מידע משטרתי מודיעיני. נקבע כי המפקח רשאי ואף מחויב לבחון מידע מודיעיני משטרתי במסגרת יושר ויושרה, וכי אין מקום לנטל מוגבר של וודאות קרובה בדחייה לפי…
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 553/22 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטה שאישרה הארכת תפיסת דירה בשווי לפני הגשת כתב אישום. נקבע כי משך התפיסה השישית אינו מוגבל מראש, אך תלוי בנסיבות ובתכליות החילוט. לא נמצאה שאלה עקרונית או נסיבות חריגות המצדיקות דיון בגלגול שלישי.
- פסק-דין13 עמ׳
בג"ץ 144/22 · סועאד אבו שחידם נ. מפקד פיקוד העורף
משפט מנהלי · הריסת בית מפגע לפי תקנה 119תוצאה: נדחהבג"ץ דחה ברוב דעות, בדעת רוב השופטים א' שטיין וי' עמית, עתירה נגד צו החרמה והריסה של דירת מפגע שביצע פיגוע רצחני בירושלים. נקבע כי הלכת תקנה 119 פסוקה, כי הריסת הבית אינה ענישה קולקטיבית אסורה וכי קיימת הרתעה אפקטיבית המבוססת על חומר מינהלי. השופט ג' קרא סבר…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 5974/21 · אורן קובי נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · תפיסת מכשירי טלפון נייד והשבתםתוצאה: התקבלבית המשפט העליון קיבל ערר על דחיית בקשה להשבת מכשירי טלפון נייד שנתפסו בחיפוש. נקבע כי בשל הפגיעה המשמעותית בפרטיות יש לנהוג בזהירות בתפיסת טלפונים, וכי המשיבה החליפה טעמיה ולא הציגה נימוקים עקביים. הוחלט להעביר את המכשירים לצד שלישי מוסכם שימחק סרטון מפליל…
- פסק-דין34 עמ׳
ע"פ 1188/20 · מדינת ישראל נ. אברהם נניקשוילי
בית המשפט העליון דחה את הערעור על הכרעת הדין וקבע כי לצד יחסי החברות עמדה ביסוד העברת הכספים מטרה פסולה הקשורה להבטחת עדותו של נבחר הציבור בהליך המס. נקבע כי עדותו נעשתה כפעולה הקשורה בתפקידו, וכי אין להתערב בהרשעה בשוחד ובהלבנת הון. הערעורים על העונש נדונו…
- החלטה5 עמ׳
בש"א 4628/21 · יצחק כהן נ. מדינת ישראל
בית המשפט דחה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על רכיב פיצוי בגזר דין שניתן לפני כשש שנים. נקבע כי ערעור על פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין מתברר כערעור אזרחי, וכי האיחור הניכר והטענה לאי ידיעת הזכויות לא הוכיחו טעם מספק. הבקשה נדחתה ללא צו להוצאות.
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 8750/21 · פלוני נ. מדינת ישראל
משפט חוקתיתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר על החלטת המחוזי שאישרה שחרור רכב תפוס בתנאים והפקדה, בעניין שבו נקבע חשד סביר בעוצמה נמוכה. נקבע כי הבקשה אינה עומדת באמות המידה לגלגול שלישי ואין בה שאלה עקרונית או עיוות דין. שיעור ההפקדה עשוי להשתנות לפי נסיבות, והתכלית…
- פסק-דין25 עמ׳
ע"פ 7464/21 · משה רוגוזניצקי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי ניתן לראות בנכסי חברות בשליטת הנאשם כרכושו לצורך תפיסה וחילוט, בכפוף לבחינת מידת השליטה בפועל. נקבע כי סעיף 36ג(א) לפקודת הסמים אינו רלוונטי לחילוט בשווי, וכי העדר מעורבות החברות מובא בחשבון במישור המידתיות. ההחלטה…
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 7984/21 · סבטלנה גזנדזילוב נ. מדינת ישראל
הערר על החלטת בית המשפט המחוזי שדחתה בקשה לעיון חוזר במעצר עד תום ההליכים נדחה. אף שהמעצר ממושך והמשפט צפוי להימשך, תסקירי שירות המבחן, חומרת העבירות והחשש להימלטות מצדיקים בשלב זה מעצר מאחורי סורג ובריח. האיזון ייבחן שוב בבקשות הארכת מעצר עתידיות.
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 7909/21 · מיכאל פן נ. מדינת ישראל
מעצרים · מעצר עד תום הליכי הסגרה וחלופת מעצרתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי שינוי הנסיבות אינו מצדיק כשלעצמו מעצר מאחורי סורג ובריח, וכי ניתן להקהות את חשש ההימלטות בערבויות ובטחונות. הוא הורה על ערבויות אישיות, משכון דירה ובדיקת היתכנות לפיקוח אלקטרוני, והשהה את ההחלטה הסופית עד לגזר דינו של השותף בארצות…
- פסק-דין2 עמ׳
בג"ץ 8697/19 · סיריוס שירותי רשת בע"מ נ. משרד המשפטים, באמצעות שר המשפטים
העתירה נמחקה לאחר שהעותרת הסכימה למחיקה בהמלצת בית המשפט, תוך שמירת זכויות וטענות. בית המשפט ציין כי לקראת פקיעת התקנות שהותקנו כהוראת שעה תינתן הדעת לטענות ההכבדה ולהאחדת דרישות התיעוד והדיווח. לא נפסקו הוצאות.
- החלטה2 עמ׳
בש"פ 7277/21 · ארז שמואלי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שסירבה לבקשת נאשם לקבל חומרי חקירה של שלושה מעורבים אחרים בפרשייה. הטענה לאכיפה בררנית נמצאה סתמית ולא מבוססת. נקבע כי שיח הזכויות בהליך הפלילי מוצדק רק במקרים חריגים, ולכן הערר נדחה ללא הוצאות.
- החלטה9 עמ׳
ע"פ 6426/21 · מדינת ישראל נ. יאיר ביטון
סדר דין פלילי · הארכת מועד להגשת נימוקי ערעור פלילי מטעם המדינהתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי הודעת ערעור פלילי של המדינה שאינה כוללת נימוקים היא הודעת ערעור לכל דבר, וכי לרשם מוסמכת סמכות להאריך את המועד להגשת הנימוקים גם בערעור מדינה. הארכת מועד כזו תינתן ככלל רק במקרים חריגים שבחריגים, בשים לב לזכויות הנאשם שזוכה. נקבעו כללי…
- החלטה22 עמ׳
ע"פ 5829/21 · פאינה קירשנבאום נ. מדינת ישראל
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב ביצוע עונש של 10 שנות מאסר בפועל שהוטל על מקבלת שוחד ומרמה בריבוי מעשים, עד להכרעה בערעור. נקבע כי העבירות חמורות וכי האינטרס הציבורי בהשבת אמון הציבור מחייב ביצוע מיידי, וכי סיכויי הערעור אינם גבוהים. עם זאת נדחתה הבקשה החלופית…
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 6769/21 · מדינת ישראל נ. מיכאל גנור
סדר דין פלילי · צו איסור יציאה מהארץתוצאה: התקבלבית המשפט העליון קיבל את ערר המדינה ודחה את ערר המשיב, וקבע כי צו איסור היציאה מהארץ יעמוד בתוקפו. נקבע כי הגשת כתב האישום מגבירה את החשש להימלטות, וכי ערבויות כספיות אינן מספיקות להפגת החשש בנסיבות בהן לנאשם אזרחות זרה, מרכז עסקים בחו"ל ורכוש רב מחוץ לארץ.
- פסק-דין123 עמ׳
ע"פ 8642/19 · אמיר אל-הייב נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · זיוף מסמכים ורמאות לשם השתלטות על מקרקעיןתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בשבעה ערעורים בפרשת זיוף ייפויי כוח להשתלטות על קרקעות, ורוב הערעורים נדחו נוכח ממצאי עובדה ומהימנות. שפריר זוכה מחמת הספק מכל האישומים, ובעניין סעידה נבחנה הרשעתו בהלבנת הון.
- החלטה6 עמ׳
ע"פ 6297/21 · אפק זרד נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע מאסר בן שמונה שנים וקנס שהושתו על המערער בגניבת מטבעות דיגיטליים בשווי של מיליוני דולרים. נקבע כי הטענות נגד ההרשעה אינן מגיעות לכדי טענות מוגדרות וכבדות משקל, לנוכח הראיות הנסיבתיות ושקריו של המערער. בקשת עיכוב ביצוע…
- פסק-דין3 עמ׳
ע"פ 2239/21 · חיים עמור נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר דין של ארבע שנות מאסר שהוטל על מזכיר וגזבר מושב שגנב כמיליון וארבע מאות אלף שקלים מקופת המושב ומקופות חבריו ופעל להסוות את מעשיו. נקבע כי מעשיו היו ברף חומרה גבוה ביותר ונוצלה בהם אמון הציבור, ולכן נפילתו האישית ונסיבותיו…
- החלטה11 עמ׳
בש"פ 5605/21 · אחמד שתיווי נ. משטרת ישראל
בית המשפט העליון קבע כי רשאי בית המשפט לעיין בחומר חקירה במעמד צד אחד בהליכי תפיסה טרם כתב אישום, אך שומה עליו לבקר זאת בקפדנות ולחשוף את החומר כשאין חשש לפגיעה בחקירה. בפרשנות ההסדר הדיוני נקבע כי הספק פועל לטובת החשוד, ולפיכך התקבל הערר והסכומים המגיעים…
- החלטה11 עמ׳
ע"פ 5365/21 · עדי אדוארד קוכמן נ. מדינת ישראל
בנקאות · חילוט זמני ברכוש אסור בעבירות הלבנת הוןתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי ערבוב כספי מרמה בחשבונות פרטיים מהווה פעולה ברכוש אסור, וכי ראיות לכאורה להנחיה להעביר כספים לחשבונות פרטיים מספיקות לכוונה להסתיר לצורך חילוט זמני. עם זאת, בשל מידתיות התקבל הערעור בחלקו, ונקבעו הסדרים שיאפשרו למערער 1 להשלים את רכישת…
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 4954/21 · תום בן דוד נ. מדינת ישראל
מעצרים · עיון חוזר בתנאי מעצרתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שדחתה בקשה לעיון חוזר בתנאי מעצרו של נאשם בארגון פשיעה והלבנת הון. נקבע כי תיקון כתב האישום של נאשמים אחרים במסגרת הסדר טיעון אינו מהווה מהפך ראייתי. נקבע גם כי סכנת ההימלטות והחשש לשיבוש הליכי משפט נותרו על כנם.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 3770/21 · שגיא אברבך נ. מדינת ישראל
הערר נדחה על ידי בית המשפט העליון, ובית המשפט קבע כי עבירות יבוא וסחר בסמים קשים בהיקף ובתחכום המיוחסים לעורר מצדיקות מעצר עד תום ההליכים. לא נמצא בסיס להתערבות בקביעה על חוסן הראיות, והשוני הרלוונטי בין העורר לשותפתו מצדיק תוצאה שונה. הפעילות הווירטואלית של…