חוק
חוק איסור הלבנת הון
467 מסמכים · עמוד 2 מתוך 10
- פסק-דין7 עמ׳
ע"א 4288/21 · יצחק כהן נ. עו"ד סאלם סוהיל בתפקידו כמנהל מיוחד
בית המשפט העליון דחה על הסף ערעור על ביטול הליך פשיטת רגל של מי שהורשע בעבירות כלכליות של מרמה והלבנת הון. נקבע כי חובות שנוצרו במרמה אינם בני הפטר, ולכן אין תועלת בהמשך ההליך. כמו כן נקבע כי הסמכות שבסעיף 175 לחוק החדש אינה חלה על הליך שנפתח לפי הפקודה.
- החלטה9 עמ׳
ע"פ 9165/20 · מיכאל פרץ נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר ממושך, קנס ומאסר מותנה שהושתו על המבקש בעקבות הרשעה בעבירות ביטחון וכלכליות. נקבע כי לפי הלכת שוורץ אין לעכב מאסר ממושך אלא כשמועלית טענה מוגדרת וכבדת משקל לכאורה, וכי הטענות בערעור נסבו בעיקרן על ממצאי עובדה.…
- פסק-דין21 עמ׳
ע"א 6180/20 · ד"ר משה וינברג ושות' נ. מדינת ישראל
חדלות פירעון · שכר טרחה של עורכי דין בתפיסת כספים לחילוט בהלבנת הוןתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי לעורכי דין הנושים בשכר טרחה מכוח הסכם עם נאשם בהלבנת הון יש זכות אובליגטורית בלבד, שאינה מונעת חילוט או תפיסה. עם זאת, נקבע כי יש לבחון חלופות פוגעניות פחות לתפיסת הכספים, כגון שחרור חלק מהם בכפוף לערבויות. התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי…
- החלטה12 עמ׳
בש"פ 2931/21 · אורן קובי נ. מדינת ישראל
מעצרים · מעצר עד תום ההליכים וחלופת מעצר בפיקוח אלקטרוניתוצאה: התקבל בחלקוהערר נדון בהחלטת בית המשפט המחוזי לעצור את העורר עד תום ההליכים בגין עבירות מרמה, הלבנת הון ואלימות. בית המשפט העליון קבע כי אין להתערב בקביעה על קיומן של ראיות לכאורה ועילות מעצר. עם זאת, הוחזר לבית המשפט המחוזי לבחינה נוספת של האפשרות למעצר בפיקוח אלקטרוני,…
- החלטה2 עמ׳
בש"פ 3121/21 · משטרת ישראל נ. רחף נימר
סדר דין פלילי · העברת מקום דיון בבקשת החזרת תפוסתוצאה: התקבלבית המשפט המחוזי קיבל בקשה להעברת דיון בבקשת החזרת תפוס מבית משפט השלום עכו לבית משפט השלום ירושלים. נקבע כי המבקשת הרימה את נטל השכנוע, שכן מקום החקירה, מקום תפיסת הרכב ומקום מגוריה של המשיבה מצויים בירושלים. שיקולי היעילות ומאזן הנוחות נטו לטובת ההעברה.]}ה
- פסק-דין21 עמ׳
בש"פ 333/21 · עלי אבו ג'אבר נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון קיבל את הערר בשאלה האם ניתן לתפוס כסף מזומן בחשד לעבירת העלמת מס. נקבע כי סעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו מקנה סמכות כזו, שכן העבירה נוגעת לאי-הדיווח ולא לכסף עצמו. דעת מיעוט סברה כי הכסף הוא חפץ שנעברה בו עבירה.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 1909/21 · מדינת ישראל נ. סבטלנה גנדזילוב
מעצרים · הארכת מעצר מעבר לתשעה חודשיםתוצאה: התקבלבית המשפט נעתר לבקשת המדינה והאריך את מעצרה של המשיבה מעבר לתשעה חודשים בתשעים ימים או עד מתן פסק דין, לפי המוקדם. ההארכה נסמכה על הימשכות המשפט והצורך בשמיעת למעלה מ-150 עדי תביעה. ההחלטה מותנית בהגשת תסקיר מעצר עדכני ודוח היתכנות לפיקוח אלקטרוני.
- החלטה5 עמ׳
בר"מ 1383/21 · מרקה ספוות נ. הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא להעניק צו ביניים לנותן שירותי מטבע שבקשתו לרישיון נדחתה על בסיס מידע מודיעיני חסוי בדבר חשד להלבנת הון. נקבע כי אין להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית, וכי איזון האינטרסים מחייב להעדיף את האינטרס הציבורי בנסיבות…
- פסק-דין6 עמ׳
ע"פ 7216/20 · שמואל קינן קליין נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור על גזר דין של 12 חודשי מאסר בפועל בגין הברחת יהלומים ועבירות מס. נקבע כי העונש שהוטל אינו חורג באופן קיצוני מהענישה המקובלת ואין מקום להקלה נוספת. נדחתה גם טענת האכיפה הבררנית, שכן אי העמדה לדין של מעורב אחר אינה מבססת אותה…
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 405/21 · תום בן דוד נ. מדינת ישראל
משפט מנהלי · עיון חוזר בתנאי מעצר והסגרהתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שלא לעיין מחדש בתנאי מעצרו של נאשם שהוסגר מספרד. נקבע כי טענות הנוגעות לעיקרון הייחודיות ולהגנה מן הצדק בהליך ההסגרה יש לברר במסגרת ההליך העיקרי ולא בשלב המעצר. עוד נקבע כי הבקשה לעיון חוזר לא נסמכה על עילות סעיף 52(א) לחוק…
- החלטה2 עמ׳
ע"פ 90/21 · יוסף מאיר סניור נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשה נוספת לדחיית מועד התייצבותו של מי שנידון למאסר בפועל לריצוי עונשו, לאחר שכבר נדחה המועד פעמיים. נקבע כי הקושי בייצוג בשל מגבלות הכניסה לכלא אינו מצדיק דחייה נוספת בהליך של עיכוב ביצוע. המערער הופנה לבקשה למתן אורכה להגשת נימוקי…
- החלטה4 עמ׳
בר"מ 49/21 · מוחמד חוטבא נ. מדינת ישראל - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המ
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא לעכב את דחיית בקשת המבקש לרישיון למתן אשראי ואת הוראת סגירת עסקו. נקבע כי חשדות למעורבות בהלבנת הון המעוגנים בתשתית עובדתית מצויים בליבת השיקולים, וכי הדיון הקרוב בעתירה לגופה מאפשר בחינה מחודשת. לא נפסקו…
- החלטה8 עמ׳
בש"פ 9222/20 · רמי כהן נ. מדינת ישראל
הערר התקבל והדיון הוחזר למחוזי. נקבע כי חלוף הזמן מצדיק עיון מחדש גם בצו שניתן בהסכמה, וכי לא נבחנו חלופות כמו ערבות כנדרש במידתיות. המחוזי יבחן את החלופות, והועלתה אי-נחת ממשך ההליך העיקרי.
- פסק-דין9 עמ׳
ע"א 2765/19 · פלוני נ. פלוני
משפט מנהלי · ערובה להסרת צו מניעה ועיקול על מקרקעין בהליך חילוטתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו וקבע כי שווי זכויות המשיב במקרקעין לצורך קביעת הערובה ייגזר בניכוי מס השבח. סכום הערובה הועמד על 2.65 מיליון ש"ח במקום 4.15 מיליון ש"ח שנקבעו בבית המשפט המחוזי. יתר החלטת בית המשפט המחוזי נותרה על כנה, והמדינה חויבה…
- פסק-דין4 עמ׳
בג"ץ 4540/20 · מורחן ג'אורג'יאנה נ. מס הכנסה
בג"ץ דחה על הסף עתירה שביקשה להצהיר כי העותרת אינה חייבת בדיווח לרשויות המס ולהורות על הפסקת חקירה פלילית נגדה בחשד לעבירות זכות יוצרים, הלבנת הון ומס. נקבע כי שיקול הדעת בחקירה ובהעמדה לדין רחב והתערבות מוגבלת, וכי פטור מדיווח אינו מקנה חסינות מחקירה. טענות…
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 7277/20 · פלוני נ. מדינת ישראל
בקשת רשות ערר בעניין תפיסת כספים בחשבונות של שלוש חברות בשליטת חשוד בהלבנת הון נדחתה. בית המשפט קבע כי הבקשה אינה עוסקת בסוגיה עקרונית אלא בנסיבות עובדתיות שעודן מתבררות בבית משפט השלום. נקבע כי סמכות התפיסה חלה גם על רכוש חברה שהחשוד הוא בעל השליטה בה, גם אם…
- פסק-דין5 עמ׳
ע"פ 7415/20 · עופר זלצמן נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · פסילת שופטתוצאה: נדחההמערערים ביקשו לפסול את המותב בבית משפט השלום בחדרה בשל החלטות שניתנו בהליך הארכת צווי תפיסה והקפאה ובשל טענה לנעילת דעת. בית המשפט העליון קבע כי הטענות הן בעלות אופי ערעורי ואין לבררן במסגרת בקשת פסלות. הערעור נדחה לאחר שלא נמצא חשש ממשי למשוא פנים.
- החלטה5 עמ׳
בר"מ 6903/20 · א. אושר שירותים פיננסים בע"מ נ. רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכו
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שדחה צו ביניים בעתירה נגד החלטת הרשות לשוק ההון לדחות בקשות לחידוש רישיונות בשל מידע מודיעיני על מעורבות בהלבנת הון. בית המשפט העליון קבע כי אין מקום להתערב, שכן החלטות מסוג זה מתקבלות לפי כלל הראיה המינהלית ואינן…
- פסק-דין14 עמ׳
עע"מ 702/20 · א.מ. עומר נכסים והשקעות בע"מ נ. ד"ר משה ברקת - הממונה על שוק
משפט מנהלי · שלילת רישיון עסק למתן שירותי מטבע בשל הרשעות פליליותתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי החלטת הממונה שלא להעניק רישיון למתן שירותי מטבע בשל הרשעות בפלילים לא התייחסה די הצורך לחלוף הזמן מביצוע העבירות ולמשך העיסוק הקודם במשלח היד בתקופת המעבר. העניין הוחזר לבחינה מחודשת. נקבע כי בנסיבות מסוג זה יש להקפיד במיוחד על זכות…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 5144/20 · מדינת ישראל נ. פלוני
סדר דין פלילי · הארכת מעצר בפיקוח אלקטרוניתוצאה: התקבלבית המשפט העליון הארך את מעצרו של המשיב בפיקוח אלקטרוני ב-150 ימים בשל מסוכנותו הרבה, החשש להימלטות ולשיבוש, והעובדה שהורשע בעבר בשיבוש הליכי משפט. בית המשפט דחה את בקשה להקל בתנאי המעצר, והבהיר כי טענות לחוסר סמכות לפי הדין הבינלאומי אינן מתאימות לדיון בבקשת…
- פסק-דין3 עמ׳
ע"פ 4446/20 · עדי קוכמן נ. מדינת ישראל
הערעור נדחה לאחר שנקבע כי המבחן לפסלות שופט הוא חשש ממשי למשוא פנים. החזרת דיון על ידי ערכאת הערעור אינה מקימה כשלעצמה עילת פסלות. המותב הבהיר כי הטיעונים ייבחנו בלב פתוח, ולכן אין הצדקה לפסילתו.
- החלטה10 עמ׳
דנ"פ 2168/20 · ירון בלווא נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · חילוט תקבולי עבירת הלבנת הוןתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בפסק דין שקבע כי ניתן לחלט את כלל התקבולים ממכרזים שהושגו במרמה בעבירות הלבנת הון. נקבע כי הפרשנות של המונח רכוש בסעיף 21(א) אינה הלכה חדשה אלא יישום של פסיקה קודמת. כמו כן, הוצאות ותשלומי מסים אינם מהווים נימוק מיוחד…
- פסק-דין11 עמ׳
ע"פ 2770/19 · זוהר כץ נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעורים הדדיים על גזר הדין בעניין מעורבות בקרטל גיזום מכרזים. נקבע כי חלקו המרכזי של המערער מצדיק מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, וכי מצבו הרפואי אינו מצדיק הקלה נוספת בכפוף לתנאים רפואיים בכלא. העונש, הקנס והחילוט נותרו על כנם.
- החלטה8 עמ׳
רע"פ 1870/20 · יהודה חמוס גניש נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי של מבקש שהורשע בעבירות מרמה, זיוף והשמטת הכנסה. נקבע כי הטענות המשפטיות והעובדתיות נדונו בערכאות הקודמות ואינן מעלות סוגיה עקרונית או עיוות דין. נקבע גם כי ההשוואה לעונשו של שותפו שהורשע בהסדר טיעון אינה…
- פסק-דין3 עמ׳
ע"פ 730/20 · סאעד אבו חלק נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · ערעור על חומרת עונש מאסר וקנסתוצאה: התקבל בחלקוהמערער הורשע לפי הודאתו בקשירת קשר לביצוע פשע, בסחיטה באיומים ובהלבנת הון, ונגזרו עליו 9 חודשי מאסר וקנס של 50,000 ש"ח. בית המשפט העליון דחה את הערעור על עונש המאסר, אך הקל בקנס והפחיתו ל-35,000 ש"ח. יתר חלקי גזר הדין נותרו על כנם.
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 1093/20 · משה דבש נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · חילוט זמני ושחרור רכוש תפוסתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור בגלגול שלישי בעניין החזקת רכוש תפוס בחשד להלבנת הון. נקבע כי פוטנציאל החילוט נגזר משווי העבירות ונבחן לפי תוכן הראיות בלבד, ואילו דיות הראיות נשקלת בשלב המידתיות. הבקשה לא העלתה שאלה עקרונית ולא נטען לעיוות דין מהותי.
- פסק-דין2 עמ׳
ע"פ 1379/19 · אחמד חסן נ. מדינת ישראל
ענישה · הרשעה בעבירות ארגון טרור והלבנת הון והפחתת עונשתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קיבל בחלקו את הערעור. ההרשעה בחברות בארגון טרור הומרה במתן שירות לארגון טרור, וההרשעות בעבירות הלבנת הון תוקנו לפי סעיפים 9(ג). בעקבות כך הופחת עונשו של המערער למאסר של 30 חודשים ולמאסר חלף קנס של חודש אחד.
- החלטה8 עמ׳
בש"פ 648/20 · מדינת ישראל נ. תום בן דוד
בית המשפט העליון דחה את הערר על החלטת בית המשפט המחוזי להורות על מעצר המשיב, מנהל בארגון פשיעה, בפיקוח אלקטרוני ולא מאחורי סורג ובריח. נקבע כי עבירות כלכליות בארגון פשיעה עשויות להקים עילת מסוכנות, אך יש לבחון חלופה פחות פוגענית, ובנסיבות המקרה אין להתערב…
- פסק-דין15 עמ׳
ע"פ 3725/19 · מדינת ישראל נ. מוחמד זידאן
בית המשפט העליון דחה את ערעורי המערערים על חומרת העונשים שנגזרו בגין פרשת זיוף ותרמית כלפי המל"ל ורשויות המס. נקבע כי היקף הרכוש בר-החילוט נגזר משווי הרכוש בו נעברה הלבנת ההון, ולכן הוגדל סכום החילוט לשני מיליון ש"ח. הערעור של המדינה התקבל בחלקו.
- החלטה9 עמ׳
ע"פ 8642/19 · אמיר אל-הייב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון נעתר לבקשות לעיכוב ביצוע עונשי מאסר בפועל של המבקשים שהורשעו בחלק מהאישומים בפרשת זיוף מסמכים וקרקעות, עד להכרעה בערעוריהם. נקבע כי משך המאסר היחסי, אורך ההליך, ההתנהגות במשפט והעדר מסוכנות או חשש להימלטות מצדיקים את העיכוב. עם זאת נדחתה בקשה…
- פסק-דין123 עמ׳
ע"פ 8934/18 · מדינת ישראל נ. פרץ קופר
משפט מנהליתוצאה: אחרפסק הדין עוסק בערעורים על הרשעה בעבירות של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה והלבנת הון בפרשת תיאום מכרזי גיזום. בית המשפט קבע כי שיטתיות ותיאום במכרזים ציבוריים יכולים לגבש נסיבות מחמירות בבחינה פרטנית, וכי העמדה לדין בעבירות הלבנת הון על בסיס…
- החלטה3 עמ׳
בש"פ 165/20 · מורד בחירה נ. מדינת ישראל
בית המשפט קיבל ערר על החלטה שלא להקל בתנאי מעצר בית של נאשם בעבירות חמורות במסגרת ארגון פשיעה. נקבע כי בהתחשב בחזקת החפות ובכך שהוספת השעות לא תגביר את המסוכנות, יש להוסיף שעות התאווררות בימי רביעי בליווי מפקח. בנוסף נקבע עירבון נוסף של 10,000 ₪ ושאר התנאים…
- החלטה11 עמ׳
ע"א 7123/19 · ישראל זיו נ. בנק לאומי לישראל בע"מ
בנקאות · סגירת חשבונות בנק והעברת כספים לייצוג משפטיתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בבקשה לסעד זמני בערעור על דחיית תביעה לשחרור כספים מחשבונות שהוקפאו בשל הכללתם של המבקשים ברשימה השחורה. נקבע כי שחרור סכומי כסף נוספים הוא סעד המשנה את המצב הקיים ולכן נדחה, אך שחרור כספים לייצוג משפטי בערעור התקבל בחלקו בשל מאזן הנוחות.…
- פסק-דין69 עמ׳
ע"פ 5735/18 · דוד (דאוד) גודובסקי נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · חזרה מהודיה ואי-מסירת חומר חקירהתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי אי-מסירת חומר חקירה לסניגוריה לפני הודיית המערער מהווה פגיעה בזכות העיון המצדיקה בחינה מחודשת של בקשת החזרה מהודיה, והחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי. בנוסף נקבע כי קביעות גזר הדין שחרגו מעובדות כתב האישום המתוקן החמירו בעונש, ולכן יש…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 7700/19 · מדינת ישראל נ. נודרי קבדזה
מעצרים · הארכת מעצר באיזוק אלקטרוני לפי סעיף 62 לחוק המעצריםתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט דן בבקשה להארכת מעצר של נאשם באיזוק אלקטרוני במוסד טיפולי, לאחר שהארכת המעצר לא הוגשה במועד והמעצר בוצע תקופה ללא הסמכה. נקבע כי המחדל מהווה שיקול, אך אינו מחייב דחיית הבקשה, ולנוכח מסוכנות, קצב ההליך והאינטרס הציבורי הוארך המעצר באיזוק אלקטרוני…
- פסק-דין17 עמ׳
ע"פ 3390/19 · אהרון אביטן נ. מדינת ישראל
הערעור נדחה פה אחד ולא הורה על שחרור התפוסים. השופט מינץ סבר כי הסמכות לתפיסה בשווי לפי הפסד"פ פוקעת עם הגשת כתב האישום, אך האיחור הקל לא הצדיק שחרור. השופטים קרא וברק-ארז סברו כי הסמכות אינה פוקעת אוטומטית, אף שראוי להגיש בקשה חדשה בהקדם.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 7257/19 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר ב"גלגול שלישי" על החלטה שהארכה את תפיסת רכוש חשוד בעבירות שוחד והלבנת הון. נקבע כי לא התעוררה שאלה עקרונית או ציבורית חורגת, וכי אין מקום להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית שאיזנה בין חומרת החשדות, מורכבות החקירה ופגיעה…
- החלטה4 עמ׳
בש"א 4387/19 · אוקסנה אדיבן נ. מדינת ישראל
בית המשפט דחה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בעניין השבת תפוסים וחילוט זמני. נקבע כי בקשות לעיון חוזר אינן מארכות את המועד, וכי טעות בבחירת ההליך אינה נחשבת לטעם מיוחד בנסיבות שבהן לא הוצג הסבר מספק. המבקשת חויבה בהוצאות בסך 1,000 ש"ח.
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 6834/19 · גדי רייבוך נ. מדינת ישראל
מעצרים · עיכוב יציאה מהארץ של נאשםתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שלא להתיר לנאשם בעבירות שוחד והדחה בחקירה לצאת לרוסיה. נקבע כי קיים חשש סביר לפגיעה בהליך נוכח העונש הצפוי, נכסים אפשריים בחו"ל ועבירות השיבוש, ומטרת הנסיעה לא הוכחה כחיונית. העורר רשאי להגיע להסכמות עם המשיבה ולהגיש בקשה…
- פסק-דין69 עמ׳
ע"פ 6201/18 · שמעון טובול נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דן בערעורים על הרשעות בקבלת דבר במרמה, סחיטה והלבנת הון בפרשת תרמית נגד חקלאים, וכן בערעור המדינה על זיכויים של חלק מהנאשמים. נדחו טענות ההגנה מן הצדק, ונקבע כי הראיות הנסיבתיות ואופן פריסת השיקים מלמדים על מודעות המערערים להיעדר הכיסוי.
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 6772/19 · ג'אורג'יאנה מורחן נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור על החלטה להאריך צווי תפיסה ב-180 ימים בחקירה בעבירות מס, הלבנת הון והפרת זכויות יוצרים. נקבע כי אין עילה לבירור בגלגול שלישי, וכי טענות המבקשים בדבר עיון בדו"ח סודי ובמצבם הכלכלי נוגעות ליישום הדין בעניינם הפרטני. טענות…
- פסק-דין10 עמ׳
ע"פ 6009/19 · עלאא ביידון נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור על צווים זמניים לחילוט רכוש בהליך פלילי בעבירות הלבנת הון. נקבע כי שאלת קו הגבול בין הכנה לניסיון וטענות כפל החילוט מסורות להליך העיקרי. עם זאת, קבע בית המשפט כי יש להעדיף ערבויות על פני תפיסת המלאי העסקי ואפשר למערער לפנות…
- פסק-דין12 עמ׳
ע"א 3794/18 · חיים טולדנו נ. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
בית המשפט העליון דחה את הערעורים על סגירת חשבונות בנק של חברה ושל בעל השליטה בה בשל חשד להלבנת הון. נקבע כי הבנק עמד בנטל להוכיח סבירות הסירוב, וכי יש לבחון את החשבונות יחד בשל הקשר ביניהם. הערעורים נדחו והמערערים חויבו בהוצאות.
- החלטה3 עמ׳
ע"פ 5510/19 · דן שפריר נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון קיבל את הערר וקבע כי לאחר זיכוי הנאשם מעבירות הלבנת הון אין מקור סמכות להותיר סעד זמני על כנו עד להכרעה בערעור. נקבע כי הזיכוי עומד בליבו של ההליך הפלילי, ואין להבחין בכך בין זיכוי מלא לחלקי כאשר הורשע בעבירות אחרות. לפיכך הורה על ביטול הסעד…
- פסק-דין18 עמ׳
ע"פ 80/19 · אהוד מאיר שאיבות בע"מ נ. מדינת ישראל
חדלות פירעון · חילוט זמניתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו והפחית את היקף הצו הזמני לחילוט מ-35 מיליון ש"ח לשווי של 18 מיליון ש"ח. נקבע כי יש לשקול את מידתיות הצו לנוכח חלוף הזמן והתמשכות ההליך, וכי הכרעה בשאלת חילוט הרווח בלבד או התמורה כולה נדחית לשלב החילוט הסופי.
- החלטה3 עמ׳
בש"פ 4937/19 · פלוני נ. מדינת ישראל
ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שדחה בקשה לשחרור העורר, החשוד בעבירות חמורות של ארגון פשיעה, לחלופת מעצר בפיקוח אלקטרוני. בית המשפט העליון קבע כי המסוכנות הנשקפת מהעורר גבוהה, וכי החלופה המוצעת אינה הדוקה דיה כנדרש בנסיבות אלה. הערר נדחה והמעצר עד תום ההליכים…
- פסק-דין2 עמ׳
ע"א 1760/19 · שאו זמרה ושערים וראש שמחתכם ירושלים נ. מדינת ישראל
בית המשפט קבע כי ערעור של מי שטוען לזכויות ברכוש מחולט הוא הליך אזרחי במהותו ויסווג ככזה. לא נמצאה הצדקה להבחנה בסיווג בין טענה לזכות בעת החילוט לבין טענה לשלילת זכות לרכוש בעתיד. הערעור הפלילי שהוגש למען הזהירות נמחק, והערעור האזרחי ימשיך בכפוף להפקדת עירבון.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 4227/19 · משה פונטה נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · עיון בחומרי חקירה מתיק אחרתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שלא לאפשר לנאשם עיון בחומרי חקירה מתיק אחר שנאספו בו הודעות עד המדינה. נקבע כי הרלוונטיות של חומר רחוק מעובדות כתב האישום נבחנת בקפידה, וכי נאשם צריך להצביע על יסוד של ממש להשפעתו. כמו כן, הגשת בקשה לאחר סיום שלב ההוכחות…
- פסק-דין3 עמ׳
ע"פ 8934/18 · מדינת ישראל נ. פרץ קופר
בית המשפט העליון דן בערעורים פליליים על הרשעה בעבירות הלבנת הון וגזר דין. חלק מהמערערים הודיעו כי אינם עומדים על ערעוריהם והערעורים נדחו. מערערים אחרים צמצמו את הערעורים להרשעה, לנסיבות המחמירות ולגזר הדין, וכל שאר הטענות נדחו.
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 4267/19 · פלוני נ. מדינת ישראל
הערר התקבל בחלקו: בית המשפט העליון קבע כי תפקידו השולי של העורר, רקעו הנורמטיבי והיעדר עבר פלילי מאפשרים בחינת מעצר בפיקוח אלקטרוני. האב יכול לשמש מפקח והאחות ר' לא, והעניין הוחזר למחוזי לבחינת הפיקוח, תסקיר משלים לפי הצורך ותנאים מגבילים כולל הרחקה מהמרשתת.