חוק
חוק איסור הלבנת הון
467 מסמכים · עמוד 10 מתוך 10
- פסק-דין34 עמ׳
ע"א 9796/03 · חביב שם טוב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע שסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל על כל רכוש ולא רק על רכוש אסור. פיצול הפקדות כדי להימנע מחובת דיווח (הבניה) מהווה עבירה, והחילוט האזרחי נעשה בנטל אזרחי מוגבר. המערערים לא הסבירו את מעשיהם ולכן החילוט נשאר בתוקף. השופטת…
- פסק-דין2 עמ׳
ע"פ 7241/04 · סם מלכה נ. מדינת ישראל
המערער, שהודה בכתב אישום מתוקן בעבירות הימורים, מס והלבנת הון, ערער על חומרת העונש שהוטל עליו. בית המשפט העליון קבע כי העונש אינו חמור באופן המצדיק התערבות ודחה את הערעור, וכן את הטענה בדבר תחולת חוק איסור הלבנת הון.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 6974/04 · בוריס פקר נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · מעצר עד תום ההליכים ועיון חוזרתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערר על החלטה להותיר נאשם במעצר עד תום ההליכים בגין עבירות מס והלבנת הון. נקבע כי העורר הפר תנאי שחרור בערובה ביצירת קשר עם עד ובניסיון הברחה, ויש חשש לשיבוש שמיעת עדים. עוד נקבע כי לתביעה הזכות לנהל את פרשתה כראות עיניה..
- פסק-דין20 עמ׳
בג"ץ 8070/98 · האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. משרד הפנים
משפט חוקתי · העברת מידע ממרשם האוכלוסין לגופים ציבוריים ולבנקיםתוצאה: התקבל בחלקובג"ץ קבע כי העברת מידע ממרשם האוכלוסין לעובדי גופים ציבוריים מחייבת צמצום נגישות והסדרה בתקנות או בהנחיות. לגבי הבנקים נחלקו השופטים: השופטת דורנר סברה שהחיבור הישיר פוגע בזכות לפרטיות ללא הסמכה מפורשת, ואילו השופט גרוניס סבר שהפגיעה קלת ערך ואינה טעונה בחינה…
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 3429/04 · איתן איסקוב נ. מדינת ישראל
ערר על דחיית בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרור בערובה של נאשם בהלבנת הון נדחה, מאחר שלא חל שינוי נסיבות ולא חלף זמן רב מההחלטה הקודמת. נקבע שהעורר יוכל להגיש בקשה חדשה לעיון חוזר לכשייקבעו מועדי שמיעת הראיות או ב-10.9.04, לפי המוקדם.
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 2637/04 · מדינת ישראל נ. מחמוד מחאג'נה (אבו סמרה)
בית המשפט העליון דן בבקשת המדינה להאריך במשך תשעים ימים את מעצרם של חמשה נאשמים בתיק ביטחוני מורכב, לאחר תשעה חודשים של מעצר. נקבע כי התמשכות המשפט איננה עילה כשלעצמה לשחרור, וכי יש לבחון את הסיבה להתמשכות, את המועד הצפוי לסיום ואת מידת הסכנה הנשקפת מהנאשמים.…
- פסק-דין7 עמ׳
ע"פ 6474/03 · יוסף מלכה נ. מדינת ישראל
ענישה · ענישה בעבירות הימורים, מס והלבנת הוןתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה את ערעורי המערערים על עונשם בגין ניהול בתי הימורים, עבירות מס והלבנת הון. נקבע כי העבירות הכלכליות עצמאיות, אין ענישה כפולה, ובעבירות כלכליות יש להטיל מאסר בפועל לצד קנס. העובדה שמדובר במקרה ראשון מסוגו אינה מצדיקה הקלה.
- החלטה11 עמ׳
בש"פ 1542/04 · מדינת ישראל נ. טובה אדר
בית המשפט העליון קבע כי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל גם על רכוש תם וישר, ולא רק על רכוש אסור, כאשר הפעולה נעשית במטרה למנוע דיווח. נקבע כי לבית המשפט סמכות להטיל עיקול זמני וצו מניעה זמני על הכספים בשלב החקירה, והערעור של המדינה התקבל. עם זאת, הוחזר…
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 10157/03 · שלום איסקוב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערר על החלטות מעצר ותנאי שחרור של חשודים בהלבנת הון ובעשיית פעולה ברכוש אסור הקשורים להימורים. נקבע כי אין צורך להאשים בעבירת המקור כדי להרשיע בהלבנת הון, וכי העוררים מסוכנים אך ניתן לשחררם לחלופות מעצר. בית המשפט הדגיש את חומרת העבירות…
- החלטה5 עמ׳
ע"פ 3206/03 · דניאל כהן נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון עצר את ההליכים בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בדבר אמצעי מחיה סבירים מתוך רכוש מוקפא. נקבע כי המדינה רשאית לבקש הגשת ראיות נוספות, וכי הדיון בהן יתבצע בבית המשפט המחוזי. הערעור ימשיך להיות תלוי ועומד עד לסיום ההליכים שם.
- החלטה8 עמ׳
בש"פ 7223/03 · שיח' ראיד (בן סאלח) מחאג'נה נ. מדינת ישראל
הערר נדחה בהחלטה על מעצר המערער עד תום ההליכים בתיק עבירות ביטחוניות. נקבע כי קיימות ראיות לכאורה מספיקות וכי העברת כספים למשפחות מפגעים ואסירים מהווה עידוד לטרור. חזקת המסוכנות לא הופרכה והחלופה אינה מספקת.
- החלטה2 עמ׳
בש"פ 5211/03 · זאב רום נ. מדינת ישראל
מעצרים · תנאי שחרור בערובה ושוויון בין נאשמיםתוצאה: התקבל בחלקוהעורר ערר על תנאי שחרורו בערובה בכתב אישום בעבירות מרמה והלבנת הון. בית המשפט קיבל את הערר וביטל את חיוב ההפקדה במזומן או בערבות בנקאית, מאחר שהנאשם האחר שמעורבותו חמורה יותר שוחרר בתנאים מקלים יותר. חובת הדיווח על יציאה לחו"ל נותרה על כנה.
- פסק-דין2 עמ׳
בג"ץ 804/03 · חנה מימון נ. מדינת ישראל
העותרת, שנגדה הוגש כתב אישום בעבירות הלבנת הון, עתרה לחייב את המדינה להמציא לה מסמכים על מצבם הכלכלי של משפחתה כדי לבסס את הגנתה. בית המשפט דחה את העתירה על הסף, שכן המסמכים אמורים להימצא בשליטת העותרת ובני משפחתה. טענת קיפוח הגנה תוכל להישמע במסגרת הדיון…
- החלטה5 עמ׳
בג"ץ 7385/02 · אביגדור מקסימוב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את העררים על מעצר שני נאשמים, אב ובת, בפרשת גניבת כספים מבנק. נקבע כי אין לייחס משקל ממשי לחשש מסוכנות לציבור בשל הרחקת העוררת מהבנק, אולם חשש ממשי להימלטות מן הדין מצדיק את המעצר, נוכח אי-איתור חלק ניכר מהכספים שנגנבו. העוררים הודו ברוב…
- החלטה4 עמ׳
בג"ץ 7629/02 · אהרון אוהב ציון נ. מדינת ישראל
מעצרים · תנאי שחרור והפקדה כספית במעצר עד תום ההליכיםתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בערר על דחיית בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרור של שני עוררים בכתב אישום כלכלי רחב היקף. נקבע כי הפקדה במזומן בסכום גבוה נותרת על כנה לגבי העורר השני, שכן הערבויות בתיק אחר ופתרון העיקול אינם מספקים להבטחת התייצבות. לעורר הראשון נקבעו תנאי שחרור…
- החלטה6 עמ׳
בג"ץ 6906/02 · מדינת ישראל נ. רביזדה בנימין
בית המשפט העליון דחה ערר המדינה וערר המשיבים על החלטת בית המשפט המחוזי בדבר מעצרם ותנאי שחרורם של בעלי בתי הימורים שנחשדו בגניבת כספי בנק ששולמו להם. נקבע כי הראיות הנסיבתיות אינן מצדיקות מעצר, וכי עבירות השיבוש והסחיטה אינן מצדיקות מעצר כשלעצמן. התנאי של…
- החלטה4 עמ׳
ע"א 5379/02 · מקסימוב עופר נ. מדינת ישראל
הערר נדחה: סעיף 17(ב) לחוק המעצרים אינו חל על מעצר בחו"ל לפי דין זר, ולכן ימי המעצר ברומניה אינם נמנים במניין 30 הימים. המעצר בהליכי הסגרה והמעצר בישראל לצורך חקירה מבוססים על עילות ואירועים שונים.