20 מסמכים
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 2955/22 · מ. או ליין מימון וסחר בע"מ נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועלתוצאה: נדחהבקשת רשות לערור על דחיית ערר בעניין שחרור כסף מזומן שנתפס במסגרת צו חיפוש שניתן לבקשת המשיבה. בית המשפט קבע כי הצו הסמיך לתפיסה לצורך חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון, וכי העניין נוגע ליישום הדין על נסיבות פרטניות ללא עיוות דין. הבקשה נדחתה.
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 827/22 · ניבין ג'ולאני נ. מדינת ישראל
משפט חוקתי · תפיסת רכב בשווי לשם חילוט עתידיתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה תפיסת רכב הרשום על שם המבקשת, אך משמש בפועל את אביה החשוד. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה, וכי לעניין חילוט הבעלות המהותית קובעת ולא הרישום הפורמלי. טענות לגבי תיקון רטרואקטיבי של צו התפיסה…
- החלטה10 עמ׳
בש"פ 829/22 · חברת אליאבוסיון ללאסתתמר וללעקאר נ. מדינת ישראל
חדלות פירעון · תפיסת רכוש וחילוט זמניתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה המשך תפיסת נכסים של חשודים בעבירות מרמה, זיוף והלבנת הון. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה וכי טענות עובדתיות מקומן בהליך העיקרי. נקבע גם כי צווי התפיסה לא שונו רטרואקטיבית וכי…
- החלטה9 עמ׳
בש"פ 699/22 · עאדל ג'ולאני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור על החלטה שאישרה המשך תפיסת חשבון בנק ורכב של חשוד בעבירות מרמה, מס והלבנת הון לשם חילוט עתידי. נקבע כי קיים חשד סביר ברף גבוה ופוטנציאל חילוט, וכי טענות עובדתיות יתבררו בהליך העיקרי. טענת השינוי הרטרואקטיבי של צו התפיסה…
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 6772/19 · ג'אורג'יאנה מורחן נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור על החלטה להאריך צווי תפיסה ב-180 ימים בחקירה בעבירות מס, הלבנת הון והפרת זכויות יוצרים. נקבע כי אין עילה לבירור בגלגול שלישי, וכי טענות המבקשים בדבר עיון בדו"ח סודי ובמצבם הכלכלי נוגעות ליישום הדין בעניינם הפרטני. טענות…
- החלטה15 עמ׳
רע"פ 4526/18 · שאול אלוביץ נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · תפיסת רכוש בשווי ללא צו חיפוש ותפיסהתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי אין לתפוס רכוש בשווי לצורך חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון ללא צו שיפוטי, למעט מצבים חריגים של צורך חיוני ודחוף. בנסיבות המקרה נתפסו חפצי אומנות ותכשיטים שלא הוזכרו בצו החיפוש, והתכשיטים הורו להחזיר. הערר התקבל בחלקו בסוגיית התפיסה ללא…
- החלטה11 עמ׳
רע"פ 1448/17 · אהרון רוני שפיר נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור ב'גילגול שלישי' על החלטה שדחתה עררים בדבר הארכת תוקף החזקת תפוסים בחקירת הלבנת הון. נקבע כי הטענות אינן חורגות מעניינו הפרטני, וכי סעיף 43 לפסד"פ מיועד לרשויות החקירה והתביעה. כמו כן נקבע כי בחירת מסלול התפיסה לפי הפסד"פ…
- החלטה4 עמ׳
רע"פ 10211/17 · מירה ישראלוב נ. מדינת ישראל
בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי על תנאי השבת מכונית שנתפסה בחשד להלבנת הון נדחתה, מאחר שלא התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת. לגופו של עניין נקבע כי קיים חשד כבד שהמכונית נרכשה בידי הבעל ונרשמה על שם המבקשת להסוואה, ותנאי הערובה נותרו בתוקפם.
- החלטה7 עמ׳
רע"פ 7493/17 · נתן פורמן נ. מדינת ישראל
נדחתה בקשת רשות ערעור על הארכת תפיסת רכוש המבקש ב-180 ימים בחשד לשוחד והלבנת הון. הבקשה אינה מעוררת שאלה עקרונית או חשש לעיוות דין. גם לגופה נדחו טענות הגילוי מרצון וההתיישנות, והאיזון המידתי של הערכאות קמא נשאר.
- החלטה7 עמ׳
רע"פ 6002/16 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר בגלגול שלישי על הארכת צו תפיסה בחשד להלבנת הון. נקבע כי שאלת התחולה המקבילה של מסלולי התפיסה הוכרעה בפסיקה ואין בבקשה שאלה החורגת מעניינו הפרטי של המבקש. נקבע כי הכשלים בהליך לא נעלמו מעין בית המשפט, וטענות המבקש לגביהם…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 1438/16 · מיכאל גורלובסקי נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · תפיסה וחילוט כספים בשלב חקירהתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט קיבל באופן חלקי בקשת רשות ערר על החלטה לשחרור כספים תפוסים מחברה חשודה בשוחד. נקבע כי בשלב החקירה יש לאזן בין זכות הקניין לאינטרס בהבטחת חילוט, וכי צרכי החברה לבדם אינם מצדיקים שחרור מלא. הוטל שחרור מוגבל של 300,000 ש"ח לחשבון נאמנות לצרכי תפקוד…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 6239/15 · יוסף אבואלעפיא נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשה לרשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין עיקול רכוש של מבקשים שנחשדו בעבירות מרמה, זיוף, מיסים והלבנת הון. נקבע כי אין בבקשה שאלה משפטית החורגת מעניינם הקונקרטי של המבקשים ואין נסיבות חריגות המצדיקות דיון בגלגול שלישי. הפגמים…
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 1001/15 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר בגלגול שלישי בעניין הארכת תוקף תפיסת נכסים לצורך חילוט עתידי. נקבע כי קיימת תחולה מקבילה של מסלול פקודת סדר הדין הפלילי ומסלול פקודת הסמים גם בשלב ההארכה, וכי שאלת הסמכות והמידתיות כבר הוכרעו בפסיקה ואינן מצדיקות דיון נוסף.
- החלטה6 עמ׳
רע"פ 7699/14 · גאנם אבו אל היג'א נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שהאריכה את החזקת תפוסים, ובהם המחאות דחויות, בחקירה בחשד להלבנת הון ומרמה. נקבע כי הבקשה דומה לבקשה קודמת שנדחתה ואינה מעלה טעם ענייני חדש. בנוסף לא נמצא פגם בהחלטה המנומקת שאיזנה בין זכות הקניין…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 5723/14 · שיר טולוטו נ. משטרת ישראל
הוצאה לפועל · תפיסת רכב לצורך חילוט עתידיתוצאה: נדחהבית המשפט דחה בקשה לרשות ערר על החלטת בית המשפט המחוזי שקיבל ערר המדינה ואישר תפיסת שני כלי רכב לצורך חילוט עתידי. נקבע כי סמכות התפיסה בטרם הגשת כתב אישום הוכרעה בפסיקה, וכי האינטרס הציבורי באפשרות החילוט גובר על הפגיעה בקניין. הבקשה נטועה בעניינו הפרטני של…
- החלטה3 עמ׳
רע"פ 2082/14 · גאנם אבו היג'א נ. משטרת מרחב חוף מטה מרחב חוף חיפה
בית המשפט דחה בקשת רשות לערור בגלגול שלישי על החלטה שלא להחזיר המחאות דחויות שנתפסו בחקירת הונאה והלבנת הון. נקבע כי התפיסה נעשתה כדין לשם שמירת אפשרות החילוט, וכי הבקשה אינה מעלה שאלה החורגת מעניינם הפרטני של המבקשים או נסיבות חריגות. הבקשה נדחתה.
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 3190/14 · ארזון שמעון נ. משטרת ישראל
הוצאה לפועלתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר בגלגול שלישי שעסקה בתחולה המקבילה של שני מסלולי תפיסה וחילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון והפסד"פ. נקבע כי הסוגיה הוכרעה בדנ"פ אברם, וכי הבחירה במסלול הפסד"פ הייתה מוצדקת מטעמים ענייניים ושיקולי מידתיות. הטענה לחוסר סמכות…
- החלטה1 עמ׳
בש"פ 2581/12 · עדי ליבוביץ נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · ביטול צו תפיסה במקרקעיןתוצאה: אחרבית המשפט הורה על ביטול צו התפיסה ככל שהוא מתייחס לנכס המקרקעין הידוע כגוש 6782 חלקה 41 תת-חלקה C. ההחלטה נעשתה מבלי לגרוע מטענות הצדדים בדבר סמכות בית המשפט לתת צו תפיסה לפי סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי וסעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון.
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 1359/10 · תמר ארוגאן נ. מדינת ישראל
הערר נדחה. בית המשפט קבע כי הבעלות המהותית ברכב שייכת לבעל ולא לעוררת, וכי יש לאזן בין זכות הקניין לבין תכלית התפיסה באמצעות שחרור בתנאים מגבילים. הסכום שנקבע כערבון אינו חורג מהמידתיות ביחס לשווי הרכב.
- החלטה7 עמ׳
רע"פ 9752/09 · א.א מור השמות ותעסוקת כוח אדם בע"מ נ. משטרת ישראל
סדר דין פלילי · החזקת תפוס וחילוט רכבתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החזקת שני רכבים תפוסים. נקבע כי צווי שחרור שניתנו לפי סעיף 34 לפסד"פ מונעים את החלת סעיף 35 על החזרת התפוס בחלוף 180 יום. כמו כן, לאחר הגשת כתב אישום אין תחולה לסעיף 35.