29 מסמכים
- פסק-דין9 עמ׳
בג"ץ 3636/22 · ד"ר משה וינברג ושות', עורכי דין ונוטריונים נ. מדינת ישראל -
בג"ץ דחה על הסף עתירה של משרד עורכי דין נגד החלטת הפרקליטות לשחרר כספי חילוט לעורך הדין המייגן של הנאשמים, בטענה להעדפה פסולה. נקבע כי קיים סעד חלופי בדמות ערעור על החלטת החילוט, וכי טענות מסוג זה יש לברר בהליך הפלילי. בנוסף, העתירה לוקה בשיהוי. המבקשת חויבה…
- פסק-דין9 עמ׳
ע"פ 2344/22 · יגאל דוגה נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שסירבה לעיון חוזר בהיקף החילוט הזמני. נקבע כי הסכמות הצדדים המפורשות, שקיבלו תוקף של החלטה שיפוטית, מחייבות ואינן מתאיינות. עם זאת, חלוף הזמן עשוי להצדיק בחינה מחודשת בעתיד, ולא נקבע כי הסכמה יוצרת חסינות מפניה.
- פסק-דין25 עמ׳
ע"פ 7464/21 · משה רוגוזניצקי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי ניתן לראות בנכסי חברות בשליטת הנאשם כרכושו לצורך תפיסה וחילוט, בכפוף לבחינת מידת השליטה בפועל. נקבע כי סעיף 36ג(א) לפקודת הסמים אינו רלוונטי לחילוט בשווי, וכי העדר מעורבות החברות מובא בחשבון במישור המידתיות. ההחלטה…
- פסק-דין21 עמ׳
ע"א 6180/20 · ד"ר משה וינברג ושות' נ. מדינת ישראל
חדלות פירעון · שכר טרחה של עורכי דין בתפיסת כספים לחילוט בהלבנת הוןתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קבע כי לעורכי דין הנושים בשכר טרחה מכוח הסכם עם נאשם בהלבנת הון יש זכות אובליגטורית בלבד, שאינה מונעת חילוט או תפיסה. עם זאת, נקבע כי יש לבחון חלופות פוגעניות פחות לתפיסת הכספים, כגון שחרור חלק מהם בכפוף לערבויות. התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי…
- החלטה4 עמ׳
ע"א 8988/18 · נאוה גבריאל נ. מדינת ישראל
בית המשפט קבע כי ערעור שהגישה מי שזוכתה בהליך הפלילי על החלטת חילוט רכוש שניתנה בעקבות הרשעת בן זוגה יסווג כערעור אזרחי. נקבע כי לאחר הזיכוי מעמדה בהליך נובע רק מטענותיה לזכות ברכוש. לפיכך היא זכאית להגיש ערעור אזרחי על החלטת החילוט.
- החלטה5 עמ׳
ע"א 9009/18 · "בשביל הכבוד" בע"מ נ. מדינת ישראל
בית המשפט קבע כי ערעור של טוען לזכות ברכוש על החלטת חילוט זמני יסווג ככלל כערעור אזרחי, שכן הפן האזרחי – זכויות קנייניות ואובליגטוריות – הוא הדומיננטי. נקבע כי סיווג הליך נקבע לפי אופיו, יוזמו והאינטרס שבבסיסו, וכי הסכמת הצדדים אינה מכרעת בסוגיה. הערעור סווג…
- החלטה11 עמ׳
רע"פ 1448/17 · אהרון רוני שפיר נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור ב'גילגול שלישי' על החלטה שדחתה עררים בדבר הארכת תוקף החזקת תפוסים בחקירת הלבנת הון. נקבע כי הטענות אינן חורגות מעניינו הפרטני, וכי סעיף 43 לפסד"פ מיועד לרשויות החקירה והתביעה. כמו כן נקבע כי בחירת מסלול התפיסה לפי הפסד"פ…
- פסק-דין32 עמ׳
ע"פ 8312/17 · ברהמי בנימין נ. מדינת ישראל
אחר · חילוט זמני לפי חוק איסור הלבנת הוןתוצאה: התקבלבית המשפט העליון קיבל את הערעור וביטל את צו החילוט הזמני. נקבע כי כאשר כספי המרמה מעולם לא הגיעו לידי הנאשמים אין רכוש אסור מסוג פירות העבירה, ולכן לא ניתן לחלט את שוויו, וזאת גם לאור תכליות החילוט. שאלות נוספות, ובהן אם ניסיון הוא עבירת מקור, הושארו בצריך…
- החלטה6 עמ׳
ע"פ 7701/17 · אוקסנה סנדלר נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · צו חילוט זמני ברכושתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערעור על צו חילוט זמני שהוטל על רכושה של נאשמת בניהול בתי בושת ובהלבנת הון. נקבע כי לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון ניתן לחלט את שווי מלוא העבירה, גם אם חלקה לא הגיע לידי הנאשמת. בשלב הזמני די בבחינת ראיות לכאורה ופוטנציאל חילוט.
- החלטה5 עמ׳
ע"א 5233/17 · פלוני נ. מדינת ישראל
בית המשפט קיבל את בקשת המשיבה ופסק כי ערעור של טוען לזכות ברכוש על החלטת חילוט זמני שניתנה במסגרת הליך פלילי יש להגיש כערעור אזרחי. נקבע כי המגמה בדין ובפסיקה היא לסווג הליכים כאלה כאזרחיים, מאחר שהזכות הנטענת היא זכות קניינית. בהתאם לכך הורה על שינוי הסיווג…
- פסק-דין6 עמ׳
ע"פ 5680/15 · ניקלוא סעיד נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · חילוט זמני של רכוש סוחר סמיםתוצאה: נדחהבית המשפט העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לחילוט זמני לפי סעיף 36ו לפקודת הסמים המסוכנים. נקבע כי המערער לא הוכיח את חוקיות האמצעים להשגת המלאי, וכי בשלב הזמני די בראיות לכאורה המקימות פוטנציאל חילוט. תנאי שחרור המלאי והרכב נמצאו סבירים.
- פסק-דין17 עמ׳
ע"פ 6145/15 · רונאל פישר נ. מדינת ישראל
משפט מנהלי · חילוט זמני של רכוש בהליך פליליתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו וקבע כי אין לחלט בכפל סכומים שבהם נעברו מספר עבירות על ידי אותו אדם באותו רכוש. נקבע כי ניתן לחלט מהנאשם את מלוא הסכום שהולבן, גם אם חלקו הועבר לאחרים, וכי ניתן לחלט רכוש של תאגיד הנמצא בשליטתו. הוחזר לבית המשפט המחוזי…
- פסק-דין6 עמ׳
ע"פ 5983/13 · תומר בן חמו נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על צו זמני שהורה על תפיסת כספים בחשבונות המערערים עד להכרעה בהליך הפלילי. נקבע כי הונחה תשתית ראייתית לכאורית לכך שהמערער ידע או עצם את עיניו לגבי החומרים האסורים במשקה. הסעד הזמני נועד לשמר נכסים לצורך חילוט עתידי, תוך זהירות…
- פסק-דין5 עמ׳
ע"פ 4031/12 · פלוני נ. מדינת ישראל
דיני עונשין · הסדר טיעון, התיישנות עבירות וחילוט רכושתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון אישר הסדר טיעון במספר ערעורים פליליים שאוחדו. המערערים זוכו מעבירות שהתיישנו, ועונשי המאסר הופחתו. חילוט הרכוש הומר בקנס נוסף המובטח בעיקול זמני. כמו כן הוסרו איסורי פרסום על חלק מהמערערים.
- החלטה8 עמ׳
בש"פ 5630/13 · סמואל כוכב נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערר על החלטה שהתירה תפיסה ומכירה של כלי רכב הרשומים על שם בני משפחת הנאשם בהליך חילוט בעבירות הלבנת הון. נקבע כי בנסיבות הכוללות היקף עבירות גבוה יש לשמר את שווי הרכוש, וכי האמצעים החלופיים אינם מספיקים. לגבי רכב אחד הופחתה הפקדת השחרור…
- החלטה6 עמ׳
בש"פ 5298/13 · מדינת ישראל נ. מאי שיריזי
בית המשפט העליון דחה ערר המדינה על שחרור שני כלי רכב תפוסים לשימוש המשיבות בכפוף לערבויות וביטחונות. נקבע כי מכירה היא דרך אפקטיבית לשימור ערך, אך בנסיבות שבהן המדינה עצמה הזניחה את הרכבים, שורת ההגינות מצדיקה לא להתערב בהחלטה. הערבות הבנקאית הוגדלה ל-40%…
- פסק-דין11 עמ׳
בש"פ 3281/13 · מדינת ישראל נ. ליאת כהן
בית המשפט העליון דחה את הערעור המדינה וקבע כי הסכום השנוי במחלוקת יועבר לנאמנות עורך דין, כחלק מתמורת מכירת הדירה. נקבע כי נושה אובליגטורי אינו יכול להתנגד לחילוט בהליך הפלילי אלא בנימוק מיוחד ולאחר שזכותו נקבעה בהליך אזרחי. המשיבה רשאית לפנות לבית המשפט…
- פסק-דין12 עמ׳
ע"פ 5763/12 · מדינת ישראל נ. יורם בן יהודה
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שהותירה בתפיסה חלק מכספי נאשם בהלבנת הון עד לסיום ההליך. נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לפוטנציאל חילוט, וכי הותרת סכום של 250,000 ש"ח אינה מצדיקה התערבות. לגבי ההמחאה נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטה שכללה את סכומה בתפיסה…
- פסק-דין7 עמ׳
ע"פ 2010/12 · מדינת ישראל נ. מייק מיכאלי "יורו ציינג"
בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שהורה למדינה להשיב למשיב כסף מזומן שנתפס כנגד שיקים שבוטלו. נקבע כי הכרעה תלויה במועד התשלום לחברות הניכיון ביחס לביצוע הצו המתוקן. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי לקביעת ממצאים, והכסף יוחזק בידי…
- החלטה8 עמ׳
בש"פ 10290/09 · מדינת ישראל נ. אלכסנדר גאווי
בית המשפט קבע כי אין סמכות להאריך צו זמני להבטחת חילוט לאחר זיכוי הנאשם, בהיעדר הוראת חוק מפורשת. הזיכוי יוצר מצב משפטי חדש, והאיזון בין פגיעה בקניין לאינטרס הציבורי הוא תפקיד המחוקק. הערר התקבל במובן זה שצו האיסור בוטל, והערר נדחה לגופו של עניין המדינה.
- החלטה9 עמ׳
בש"פ 3750/09 · פואז אלהואשלה נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · חילוט רכוש וסעדים זמניים בעבירות סמיםתוצאה: התקבל בחלקוהערר נסב על שחרור כלי רכב תפוסים בהליך חילוט זמני הנובע מכתב אישום בעבירות ייבוא סמים. בית המשפט קבע כי בשלב הביניים די בראיות לכאורה לפוטנציאל חילוט, אך יש לבחור באמצעי הפחות פוגעני. הפקדת הכספים הופחתה ל-30,000 ₪ לכל רכב בתוספת ערבות צד ג' נוספת.
- פסק-דין14 עמ׳
ע"פ 1428/08 · עו"ד אורי חורש מנהל המיוחד של דור עדן חן בע"מ (בפי נ. מדינת
בית המשפט העליון קיבל את הערעור והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי לבחינת התנגדותו של נושה חוזי לצו הקפאה זמני בכספים הקשורים לחילוט בהלבנת הון. נקבע כי נושה אובליגטורי אינו נהנה מהחסינות לפי פקודת הסמים אך רשאי להתנגד לפי סעיף 21 לחוק, ושאלת הטעמים המיוחדים…
- החלטה7 עמ׳
בש"פ 7079/08 · פרנזה רחימי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערור על החלטה שהותירה על כנו צו הקפאה על חשבון בנק של מבקשים שנחשדו בעבירות סמים בחו"ל. נקבע כי הסמכות להמשך התפיסה נשענת על פקודת סדר הדין הפלילי ולא על פקודת הסמים המסוכנים, ולכן לא התעוררה שאלה משפטית מיוחדת. הטענות…
- החלטה5 עמ׳
בש"פ 9090/08 · שלמה אלימלך נ. מדינת ישראל
סדר דין פלילי · הפקדה כספית כתנאי להשבת רכב תפוסתוצאה: התקבל בחלקוהערר התקבל בחלקו. בית המשפט קבע שהפקדה כספית כבטוחה נוספת להבטחת חילוט רכב תפוס מותרת רק במקרים חריגים, וגובהה צריך להיות סביר. בשל הקשיים הראייתיים ודוגמאות דומות, הופחתה ההפקדה מ-20,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח, ושאר התנאים נותרו על כנם.
- החלטה42 עמ׳
בש"פ 6817/07 · מדינת ישראל נ. יוסף סיטבון
בית המשפט העליון דן בעררים ובערעור על צווים זמניים לתפיסת רכוש לצורך חילוט ועל תנאי שחרור בערובה, ומצא כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה. נקבע כי יש להותיר על כנו איסור העיסוק בתחום הדלק לגבי רפאל ובועז, ומתקבל ערעור המדינה ביחס ליוסף. נדונה גם הטענה של יעד ושפר…
- החלטה11 עמ׳
בש"פ 1542/04 · מדינת ישראל נ. טובה אדר
בית המשפט העליון קבע כי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל גם על רכוש תם וישר, ולא רק על רכוש אסור, כאשר הפעולה נעשית במטרה למנוע דיווח. נקבע כי לבית המשפט סמכות להטיל עיקול זמני וצו מניעה זמני על הכספים בשלב החקירה, והערעור של המדינה התקבל. עם זאת, הוחזר…
- החלטה4 עמ׳
בש"פ 2757/03 · סלמאן סלמאן נ. מדינת ישראל
הוצאה לפועל · צו זמני לחילוט כלי רכב בעבירות סמיםתוצאה: התקבל בחלקובית המשפט העליון דן בערר על תנאי שחרור כלי רכב שנתפסו בחשד לשימוש בהם להובלת חשיש. נקבע כי בשלב הצו הזמני יש לאזן בין הבטחת החילוט לבין מידתיות והנסיבות האישיות של הבעלים. הערבויות שנקבעו הופחתו משמעותית, והתנאי לנקיבת שם נהג בוטל.
- החלטה5 עמ׳
בג"ץ 6665/02 · מירי אופק נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה שהורתה על שחרור מכונית שנתפסה בחשד לשימוש בה להברחת סמים, לבעליה הרשומה בתנאים מגבילים. נקבע כי הבעלות אינה מגינה כשלעצמה מפני חילוט, אך היא רלוונטית לשחרור בתקופת הביניים, ובשלב זה די בהוכחה לכאורה של בעלות. הפעלה מידתית…
- החלטה12 עמ׳
בש"פ 6159/01 · יונס אבו עמר נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה את הערר על צו תפיסת רכב לפי פקודת הסמים המסוכנים, וקבע כי לאחר הגשת כתב אישום על המדינה לשקול מחדש את הצורך בצו זמני ולהגיש בקשה לפי סעיף 36ו(א) אם יש הצדקה. נקבע כי הרכב הוא לכאורה של החשוד, אך ניתן לשחררו בתנאים מתונים יותר, לרבות…